VERIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA DE IDENTIDADE PARA CRIPTOMOEDAS DA TURQUIA


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A Turquia introduziu novas regulamentações de criptomoeda para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. De acordo com as regulamentações publicadas no Diário Oficial, os usuários serão obrigados a fornecer suas informações de identidade aos provedores de serviços de criptomoeda para transações que excedam 15.000 liras turcas (aproximadamente 425 dólares americanos).
Essas regulamentações são inspiradas em práticas internacionais, como o quadro de Mercados e Ativos Cripto (MiCA) da Europa. A partir de setembro de 2023, o mercado de criptomoedas da Turquia ocupa o quarto lugar no mundo, com um volume de transações de 170 bilhões de dólares.
As novas regulamentações entrarão em vigor em 25 de fevereiro de 2025. A partir desta data, os provedores de serviços de criptomoedas também verificarão a identidade para transações provenientes de endereços de carteira previamente não registrados. Se as informações necessárias não puderem ser fornecidas, tais transações podem ser classificadas como "arriscadas" e podem ser interrompidas.
Em 2024, tem sido observada uma crescente atividade entre as empresas de criptomoedas na Turquia. A Comissão de Mercados de Capitais (CMB) recebeu 47 pedidos de licença até agosto. Esses pedidos aumentaram após a "Lei de Alteração da Lei dos Mercados de Capitais", que entrou em vigor em julho e estabelece um quadro regulamentar para os provedores de serviços de ativos criptográficos.
Em última análise, as novas regulamentações de criptomoedas da Turquia são um passo importante na luta contra crimes financeiros e visam criar um ambiente mais seguro e transparente na indústria.
Referências:
• Cointelegraph. "A Turquia introduz regulamentos mais rigorosos de AML de criptomoedas." 25 de dezembro de 2024. 
• CoinEdition. "Turquia implementa regras mais rigorosas sobre criptomoedas para prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo." 25 de dezembro de 2024. 
• CoinJournal. "A Turquia implementa novas regulamentações de AML de criptomoedas." 25 de dezembro de 2024. 
• CryptoNews. "Turquia aperta regras AML cripto, exigindo informações do usuário para transações até 2025." 25 de dezembro de 2024. 
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