O Departamento de Justiça dos EUA congela ativos criptográficos no valor de mais de 25 milhões de dólares, relacionados com vários casos de fraude de investimento

Notícias da PANews a 22 de julho: o Gabinete do Procurador-Geral do Distrito de Colômbia, em conjunto com o Washington Field Office do Serviço Secreto dos EUA, anunciou que, no âmbito de investigações sobre vários casos de burlas informáticas internacionais, foram apreendidas mais de 25 milhões de dólares em criptomoedas. Os fundos em causa alegadamente provêm de esquemas de investimento em cripto dirigidos a residentes dos EUA e do Canadá.

A operação faz parte da “Scam Center Strike Force” (Força-Tarefa de Ataque ao Centro de Fraudes) dos EUA, lançada em 2025 pela procuradora do Distrito de Colúmbia, Jeanine Ferris Pirro, e que já ultrapassou 800 milhões de dólares no total de ativos recuperados.

Os procuradores dos EUA afirmaram que, a 21 de julho de 2026, o Gabinete do Procurador-Geral do Distrito de Colúmbia apresentou cinco petições de confisco civil ao Tribunal Distrital dos EUA, solicitando o confisco de mais de 25 milhões de dólares em ativos criptográficos recuperados em diferentes investigações de burlas. Os investigadores disseram que estes casos envolvem várias redes de branqueamento de capitais, com vítimas espalhadas pelo mundo. Os grupos criminosos atraíram as vítimas a investir através de plataformas falsas de investimento em criptomoedas, burlas românticas online, entre outros métodos, e esconderam a origem dos fundos com a transferência de fundos através de vários endereços de carteiras e operações de mistura. Os fundos apreendidos dizem respeito a cinco principais investigações:

Num dos casos, as autoridades canadenses forneceram ao Serviço Secreto dos EUA endereços de carteiras suspeitos de transferir proveitos ilegais. Os investigadores congelaram os endereços relevantes e, ao seguir as pistas, identificaram mais de 270 transações suspeitas de vítimas, num montante de cerca de 10,4 milhões de dólares;

No segundo caso, trata-se de uma burla romântica online, com mais de 200 vítimas enganadas. Os fundos ilegais foram transferidos através de centenas de endereços intermédios de carteiras e misturados com os fundos de outras vítimas, num montante de cerca de 12,08 milhões de dólares;

No terceiro caso, está envolvida uma vítima numa zona do capital dos EUA que participou num projeto falso de investimento em criptomoedas. Após falha ao tentar levantar fundos e perda de contacto com os burlões, os fundos em causa ascendem a cerca de 1,23 milhões de dólares;

No quarto caso, uma vítima transferiu para uma conta de investimento falsa milhões de dólares em criptomoedas. Os investigadores seguiram parte dos fundos até seis endereços de carteiras e congelaram cerca de 2,39 milhões de dólares;

No quinto caso, os burlões assumiram a identidade de uma “instituição de recuperação de fundos roubados”, levando as vítimas a pagar taxas. O montante envolvido é de cerca de 285 mil dólares.

O Serviço Secreto dos EUA afirmou que estes casos ainda estão em investigação em curso, e que as autoridades estão a seguir os suspeitos por trás das redes de burla, trabalhando em conjunto com entidades de aplicação da lei internacionais para responsabilizar os responsáveis.