De madrugada a analisar dados on-chain é mesmo como ver séries: estava agora mesmo a ver um endereço e a etiqueta dizia “grande interveniente em DEX”. Ao clicar, quase tudo eram transferências de pequeno montante e interações com mixers; só de vez em quando apareciam algumas transações de maior valor, saídas de exchanges e depois “lavadas” antes de seguirem. Esta descrição de “perfil” afinal é fiável ou não? Honestamente, só consigo acreditar em 50%. A classificação por etiquetas às vezes é mesmo um nevoeiro: o fluxo de fundos está claro, mas a motivação fica toda por tua conta.

Nos últimos dias, vi na comunidade a discussão a aquecer à volta das moedas de privacidade: há quem diga que os serviços de mixers são uma necessidade, e outros que dizem que mais cedo ou mais tarde o cumprimento regulamentar vai acabar por os bloquear. Eu acho que a transparência on-chain não significa que todas as ações têm de ser lidas e compreendidas; mas brincar demais na zona cinzenta é receita para dar asneira. De qualquer forma, a minha abordagem neste momento é: quando encontro uma transferência anómala, assinalo primeiro, mas não tiro conclusões; o “perfil” do endereço serve apenas como referência, não como verdade absoluta. Se for mesmo para investigar a fundo, o histórico e os dados on-chain acabam sempre por não bater certo em algum ponto.