Um júri dos EUA acusa um investidor em criptomoedas em 29 acusações, alegadamente por fraude de 20 milhões de dólares

PANews 16 de julho, segundo a The Block, um grande júri federal dos EUA acusou o residente de Sioux Falls, Benjamin Paul Wiener, com 29 acusações, por alegada participação num esquema de fraude no valor até 20 milhões de dólares. As vítimas estão espalhadas pelo Dakota do Sul e pelo Minnesota, com dezenas de pessoas envolvidas.

A acusação afirma que Wiener fez falsas declarações relevantes aos ofendidos, levando-os a entregar dinheiro em numerário e criptomoedas à sua empresa. A acusação mostra que o esquema afetou dezenas de vítimas no Dakota do Sul e no Minnesota, com um prejuízo total estimado de cerca de 20 milhões de dólares. Depois de receber os fundos, Wiener transferiu dinheiro através de instituições financeiras e de bolsas de criptomoedas para ocultar a origem, a titularidade e o controlo dos fundos, e depois utilizou esses fundos para despesas pessoais. Quando os fundos dos investidores se esgotavam ou quando os clientes pediam o reembolso do capital, Wiener recrutava novos investidores e usava o novo dinheiro obtido para pagar os investidores anteriores. Segundo os relatos, ele utilizou oito entidades, incluindo várias sociedades de responsabilidade limitada, como instrumentos do esquema.