O Banco da Tailândia reforça a regulamentação das stablecoins, com foco na verificação de transações anómalas de grande montante do USDT

Notícias do Mars Finance: a 13 de julho, o banco central da Tailândia afirmou que já começou a utilizar ferramentas de análise de dados para detetar transações anormalmente elevadas no mercado de stablecoins, com foco especial nos USDT emitidos pela Tether, com o objetivo de combater o fluxo ilegal de fundos e atividades de “economia cinzenta”. O governador do banco central da Tailândia, Vitai Ratanakorn, afirmou que, na triagem inicial, foram detetadas algumas transações que parecem ter sido intencionalmente realizadas para contornar os requisitos de divulgação de informações ou para desviar fundos através do sistema bancário tradicional. Como a autoridade de regulação dos ativos digitais pertence à Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia (SEC), o banco central irá encaminhar os indícios relevantes para a SEC para investigação adicional.

Esta ronda de triagem de stablecoins faz parte da campanha da Tailândia para combater a “economia cinzenta”. Desde abril deste ano, a Tailândia tem exigido que os bancos verifiquem a finalidade de levantamentos em numerário de cada operação acima de 5 milhões de baht tailandeses (aprox. 150 mil dólares). O volume de levantamentos em numerário de grande montante já diminuiu cerca de 35%. A partir do quarto trimestre, os depósitos de grande montante também passarão a ter de declarar a origem dos fundos. Além disso, as autoridades reguladoras reforçaram a supervisão de transações de ouro, de câmbio de numerário de grande montante e de “contas de corridas” em jogos de azar online. A quantidade mensal de extração de ouro caiu de cerca de 4000 quilogramas para cerca de 700 quilogramas.

Nos últimos anos, a Tailândia tem intensificado continuamente o combate aos crimes cripto. A polícia recentemente desmantelou uma rede de lavagem de dinheiro cross-chain: as carteiras envolvidas transferiram mais de 122,5 milhões de dólares num período de 10 meses, e a investigação prossegue em casos de lavagem de dinheiro transnacional no valor de 300 milhões de dólares, bem como em minas cripto ilegais.

Em simultâneo, a Tailândia continua a promover o desenvolvimento de um mercado cripto em conformidade. A SEC da Tailândia apresentou um plano de desenvolvimento de três anos que abrange ativos tokenizados e ETFs cripto; o banco central da Tailândia também afirmou que está a avançar no desenvolvimento de stablecoins indexadas ao baht tailandês, como parte de uma atualização da infraestrutura financeira.