Sobre um artigo publicado por técnicos do Departamento Provincial de Segurança Pública de Zhejiang e da Brigada de Investigação Criminal de Wenzhou na revista "Criminal Technology", que revelou alguns procedimentos técnicos da polícia chinesa no tratamento de casos envolvendo criptomoedas.

1. Métodos da polícia chinesa em criptomoedas:
Encontrar o suspeito → Coleta de provas offline → Extrair chaves privadas/frases de recuperação/informações de carteira → Rastreamento de fundos na blockchain → Análise cross-chain → Associação KYC com exchanges → Congelamento/transferência de ativos → Disposição judicial.
Meios principais: Método 1 é o congelamento em exchanges; Método 2 é o controle da chave privada.
2. Mixers e pontes cross-chain já não são zonas seguras:
O método original de lavagem: BTC → ETH → Arbitrum → USDT → Mixer → DEX → Exchange
Muitas vezes ainda pode ser remontado: Análise de clustering on-chain, perfil de endereços, análise de correlação temporal, mapeamento de fundos cross-chain, análise de entrada e saída de mixers, associação KYC de CEX.
3. Também sobre como a polícia guarda os ativos apreendidos:
BTC confiscado → Transferido para carteira policial dedicada → Configuração de multi-assinatura 2/3 ou 3/5 → Investigador, financeiro e órgão regulador detêm cada um as chaves.
Assim, pensas que, por seres anónimo, não és rastreável. Na realidade, mais de 90% dos pontos de rutura vêm de fora da blockchain. A estratégia não é encontrar as moedas, mas encontrar quem controla as moedas. O núcleo da aplicação da lei não é quebrar a blockchain, mas estabelecer a relação de mapeamento "endereço on-chain — identidade real".
A verdadeira informação revelada é: Na última década, o mundo cripto estudou como esconder ativos; na próxima década, o mundo cripto estudará como provar a quem pertence um ativo.