Marte Finance News, 1 de julho - Segundo informações divulgadas pelo Ministério Público do Distrito de Jing'an, Xangai, China, recentemente, a instituição apresentou uma acusação formal contra Li, membro de um grupo criminoso que utilizava criptomoedas para realizar câmbio ilegal transfronteiriço, com base na suspeita de crime de operação ilegal. Em 10 de junho, o caso foi julgado e sentenciado em tribunal, encerrando uma série de casos de operação ilegal que se estendeu por 3 anos e envolveu um montante superior a 200 milhões de yuan. Em julho de 2024, a Administração Estatal de Câmbio da China, durante a monitorização de rotina, detetou pistas anómalas sobre a empresa Z, que utilizava criptomoedas para transferir ativos transfronteiriços para clientes nacionais, tendo posteriormente remetido o caso para a polícia. Apuramentos revelaram que a empresa Z foi registada no estrangeiro em 2019, promovendo-se como "banco privado" e desenvolvendo uma aplicação de banco virtual para criar uma falsa aparência de legitimidade, mas sem obter licença para operações de câmbio na China, estando essencialmente envolvida em atividades ilegais de câmbio. O grupo visava indivíduos de alto patrimônio líquido com necessidades de aquisição de imóveis no estrangeiro, imigração ou estudo, atraindo-os através de intermediários e contando com gestores de clientes, operadores e assistentes para gerir o processo de câmbio. Os clientes compravam criptomoedas a comerciantes de criptomoedas com yuan e transferiam-nas para a carteira virtual estrangeira da empresa Z, que depois convertia as criptomoedas em moeda estrangeira no exterior e as depositava nas contas estrangeiras designadas pelos clientes. Não havia transferência real de fundos através das fronteiras, sendo as liquidações efetuadas separadamente através de pools de fundos nacionais e estrangeiros. A empresa Z cobrava uma taxa de câmbio de 3% e pagava aos intermediários uma comissão de 0,5%. No total, 9 pessoas foram detidas neste caso, enquanto um dos principais suspeitos ainda está sob investigação. Após análise, os envolvidos violaram coletivamente as leis nacionais, realizando câmbio ilegal de moeda estrangeira e perturbando a ordem financeira, com circunstâncias graves ou especialmente graves, devendo ser responsabilizados criminalmente pelo crime de operação ilegal. O tribunal condenou Gao, Li e outros 5 a penas de prisão que variam de 6 anos a 2 anos e 6 meses, bem como a multas entre 1,5 milhões de yuan e 300 mil yuan. Quanto a Chen, Huang e outros 4, devido à menor gravidade dos crimes, ao montante relativamente pequeno envolvido e à confissão voluntária, o Ministério Público decidiu, nos termos da lei, não instaurar ação penal.

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A Procuradoria de Xangai, na China, desmantelou um caso de câmbio transfronteiriço com criptomoedas, envolvendo mais de 200 milhões de yuans.

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