Polícia de Hong Kong: Mais de 2000 pessoas foram detidas na primeira trimestre deste ano por fraude e branqueamento de capitais, com sete em cada dez envolvendo "contas fantoche"

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Mars Finance informa que a Divisão de Inteligência Financeira e Investigação da Polícia de Hong Kong, em colaboração com o Banco de Hong Kong e a Associação de Bancos de Hong Kong, realizou uma "Exposição contra a Lavagem de Dinheiro". O chefe da Polícia de Hong Kong, Cheung Yiming, revelou dados indicando que, no primeiro trimestre deste ano, Hong Kong registou mais de 9.400 casos de fraude, uma redução de cerca de 60 casos em relação ao mesmo período do ano passado, mas com perdas superiores a 1,85 mil milhões de dólares de Hong Kong, um aumento de quase 300 milhões de dólares em relação ao ano anterior. No primeiro trimestre deste ano, aproximadamente 2.000 pessoas foram detidas por casos relacionados com fraude e lavagem de dinheiro, das quais cerca de 70% eram titulares de "contas fantoche". A polícia de Hong Kong lembra que, de acordo com a lei, a condenação por lavagem de dinheiro pode resultar numa multa máxima de 5 milhões de dólares de Hong Kong e numa pena de prisão de 14 anos, podendo ainda solicitar ao tribunal o aumento da pena, dependendo das circunstâncias.
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