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ZachXBT: Esquema de fraude na Índia suspeito de engenharia social para roubar criptomoedas e auto-denúncia para investigação e congelamento de fundos

2026-06-19 13:59:04

Notícias da Mars Finance, o "Detetive na Blockchain" ZachXBT publicou uma análise de caso afirmando que, em um incidente envolvendo uma quadrilha de fraude na Índia, os envolvidos, após terem seus ativos congelados, acabaram se autodenunciando às autoridades, o que gerou atenção. A origem do evento foi um usuário que solicitou ajuda, afirmando que em março de 2025, cerca de 5,73 BTC (aproximadamente 475 mil dólares) foram congelados na Changelly. Em seguida, análises na blockchain mostraram que esses fundos podem ser rastreados até múltiplos ataques de engenharia social contra usuários nos Estados Unidos e roubos relacionados a caixas automáticos de Bitcoin, com um valor total envolvido superior a 1 milhão de dólares, incluindo várias vítimas idosas. A investigação revelou que a pessoa envolvida mudou várias vezes a explicação sobre a origem dos fundos, incluindo "empréstimo", "transferência do chefe" e "investimentos em 2014–2015", além de evidências apresentarem contradições claras na cadeia de provas. Ainda mais interessante, esse usuário registrou uma denúncia na polícia na Índia em dezembro de 2025, tentando recuperar os fundos congelados (número do caso 3207-P/2025). Análises subsequentes de provas na blockchain e dados de e-mails indicam que ele pode atuar como um "mule" de transferência de fundos, com alguns documentos bancários e informações de identidade inconsistentes. ZachXBT afirmou que casos como esse demonstram que ataques de engenharia social e transferências transfronteiriças de fundos continuam ocorrendo, alertando os usuários para evitarem interagir com fundos de fontes suspeitas, a fim de evitar congelamentos por conformidade ou riscos legais.

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