A Índia ED apresenta acusações no caso de falsificação $20M Coinbase - Economia Cripto

A Direcção de Execução da Índia afirmou a 15 de junho de 2026 que apresentou uma queixa de acusação ao abrigo do PMLA contra Chirag Tomar, cinco outras pessoas e duas entidades no esquema de phishing da Coinbase. A ED afirmou que o caso remonta a sites falsos que imitam a Coinbase e a mais de $20M em criptomoedas roubadas.

O caso afeta vítimas cujas credenciais da Coinbase, códigos 2FA e detalhes de acesso foram alegadamente capturados através de sites falsificados. A ED afirmou que os ativos foram transferidos para carteiras controladas por Tomar e co-conspiradores, convertidos através de múltiplos ativos virtuais e transações P2P, com os lucros alegadamente encaminhados para contas bancárias e compras de propriedades.

O próximo ponto a acompanhar é o progresso do tribunal e a recuperação de ativos. A ED afirmou que apreendeu provisoriamente bens móveis e imóveis no valor de Rs. 64,55 crore e que a investigação adicional continua em curso, tornando a recuperação e as provas de branqueamento de capitais as principais ações seguintes.

Fonte: Direcção de Execução da Índia.

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