Polícia sul-coreana desmantela rede de lavagem de criptomoedas ligada a rede de fraudes cambojana

As autoridades sul-coreanas desmantelaram uma grande operação de lavagem de dinheiro com criptomoedas ligada a organizações de fraude com sede no Camboja, descobrindo centenas de vítimas e perdas estimadas em cerca de 17 milhões de dólares.
🔸 A polícia de Seul indiciou 23 suspeitos por crimes relacionados com lavagem de dinheiro e violações cambiais, enquanto 2 indivíduos-chave foram formalmente detidos.
🔸 Outros 33 indivíduos são acusados de trocar ilegalmente cerca de 4,1 milhões de dólares em criptomoedas.
🔸 Os investigadores dizem que o grupo movimentou cerca de 11,1 milhões de dólares comprando USDT, transferindo fundos entre bolsas domésticas e internacionais, e convertendo os ativos de volta em dinheiro por taxas de comissão.
🔸 O suposto cérebro permanece foragido e está agora sujeito a um aviso vermelho da Interpol.
⚠️ A polícia sul-coreana também alertou que permitir que outros usem as suas contas de criptomoedas ou trocar criptomoedas por won sul-coreano em nome de terceiros pode resultar em processos criminais de acordo com a lei local.
O caso destaca a crescente pressão regulatória $BTC na Ásia contra fraudes relacionadas com criptomoedas e redes subterrâneas de lavagem OTC.
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