Lei CLARITY para reservar $150M para investigações de fraudes em criptomoedas

A Lei de Clareza do Mercado de Ativos Digitais garantiu uma alocação de 150 milhões de dólares para esforços de aplicação da lei direcionados a fraudes em criptomoedas e outros crimes relacionados a ativos digitais, de acordo com a senadora dos EUA Cynthia Lummis.

Resumo

• A senadora Cynthia Lummis afirmou que a Lei CLARITY inclui 150 milhões de dólares para ajudar as forças de segurança a rastrear golpistas de criptomoedas e outros atores criminosos.
• A legislação também permitiria que transações suspeitas de criptomoedas fossem congeladas e colocaria empresas de ativos digitais sob requisitos de conformidade da Lei de Sigilo Bancário.
• Os apoiantes do projeto de lei dizem que regras de mercado mais claras e ferramentas de aplicação mais robustas são necessárias para combater fraudes, ao mesmo tempo que apoiam negócios legítimos de criptomoedas.

Em uma publicação publicada na X em 16 de junho, a senadora de Wyoming afirmou que a legislação forneceria às agências de aplicação da lei fundos para “perseguir golpistas e maus atores no espaço de ativos digitais” enquanto os legisladores continuam debatendo o futuro da regulamentação de criptomoedas nos Estados Unidos.

A Lei de Clareza fornece 150 milhões de dólares para as forças de segurança rastrearem golpistas e maus atores no espaço de ativos digitais.

— Senadora Cynthia Lummis (@SenLummis) 16 de junho de 2026

A disposição de financiamento faz parte da Lei CLARITY, um projeto de lei sobre estrutura de mercado que busca estabelecer regras federais mais claras para ativos digitais, ao mesmo tempo que fortalece as ferramentas disponíveis para investigadores que perseguem crimes relacionados a criptomoedas.

A Lei CLARITY combina regras de mercado com medidas de fiscalização

Além de definir como os ativos digitais devem ser regulamentados, a legislação contém várias disposições destinadas a apoiar investigações criminais e esforços de proteção ao consumidor.

Sob a proposta, bolsas de criptomoedas e emissores de stablecoins receberiam autoridade temporária para congelar transações suspeitas por até 30 dias. As agências de aplicação da lei poderiam solicitar uma extensão desse período de retenção para até 180 dias por meio de uma ordem escrita.

Os requisitos contidos no projeto de lei também colocariam as empresas de ativos digitais sob obrigações da Lei de Sigilo Bancário, exigindo que as empresas mantenham programas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e submetam Relatórios de Atividades Suspeitas de maneira semelhante às instituições financeiras tradicionais.

Os apoiantes da legislação argumentaram que essas medidas tornariam mais fácil rastrear fundos ilícitos, ao mesmo tempo que fornecem às agências mecanismos legais para responder mais rapidamente a suspeitas de fraude.

Ao mesmo tempo, a Lei CLARITY busca resolver disputas de longa data entre reguladores federais sobre a supervisão de ativos digitais

Durante anos, empresas de criptomoedas enfrentaram incertezas, já que a Securities and Exchange Commission e a Commodity Futures Trading Commission adotaram visões diferentes sobre como várias tokens deveriam ser classificadas.

Legisladores que apoiam o projeto de lei dizem que a legislação estabeleceria distinções claras entre commodities digitais e valores mobiliários, ao mesmo tempo que exige que as bolsas mantenham os ativos dos clientes separados dos fundos da empresa, uma salvaguarda projetada para reduzir o risco de falhas semelhantes ao colapso da FTX.

O Congresso avalia novas iniciativas anti-crime

A proposta de financiamento para aplicação da lei chega enquanto os legisladores continuam discutindo medidas adicionais focadas em crimes relacionados a criptomoedas.

No início deste mês, os representantes Lance Gooden e Josh Gottheimer apresentaram a Lei Federal de Enforcamento e Coordenação de Roubo de Criptomoedas, que estabeleceria uma força-tarefa dedicada ao roubo de criptomoedas dentro do Departamento de Justiça.

De acordo com a proposta, a força-tarefa coordenaria investigações envolvendo agências como o DOJ, FBI, Departamento de Segurança Interna, Investigações de Segurança Interna e a Rede de Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro. As responsabilidades incluiriam rastrear ativos digitais roubados, melhorar técnicas investigativas, apoiar vítimas e auxiliar autoridades estaduais, locais e internacionais.

O impulso por trás da Lei CLARITY continuou a crescer no Congresso após a legislação avançar na Comissão de Bancos do Senado com uma votação de 15-9

Com o calendário do Congresso se apertando antes da temporada eleitoral, os apoiantes do projeto de lei argumentaram que os Estados Unidos precisam de uma estrutura federal clara que aborde atividades criminosas enquanto fornece certeza regulatória para negócios legítimos de ativos digitais.