A ED da Índia apresenta acusações no caso de falsificação $20M Coinbase

A Direcção de Execução Fiscal apresentou uma queixa de acusação num caso de fraude com criptomoedas envolvendo mais de 20 milhões de dólares em ativos digitais roubados e anexou ativos no valor de cerca de 64,55 crore de INR (aproximadamente 6,83 milhões de dólares) ligados aos alegados lucros ilícitos.

Resumo

• A Direcção de Execução Fiscal apresentou uma queixa de acusação contra Chirag Tomar e outros num caso de fraude com criptomoedas envolvendo mais de 20 milhões de dólares em ativos digitais roubados.
• Os investigadores alegaram que o grupo usou sites falsos da Coinbase para roubar credenciais de utilizador e transferir criptomoedas de contas de vítimas para carteiras sob seu controlo.
• As autoridades indianas anexaram ativos no valor de cerca de 64,55 crore de INR após rastrear os alegados lucros ilícitos através de múltiplas carteiras de criptomoedas e transações ponto-a-ponto na Índia.

De acordo com a agência, a queixa nomeia Chirag Tomar, Pankaj Tomar, Kushagra Shakya, Akash Vaish, Rahul Anand, Ketan Luthra, Tomar Group of Industries Private Limited e Exahomes Realtors. O caso decorre de alegações de que investidores em criptomoedas foram enganados através de sites falsos desenhados para assemelhar-se à Coinbase, uma bolsa de criptomoedas sediada nos EUA.

Os investigadores alegaram que Chirag Tomar, que está atualmente detido nos Estados Unidos, desempenhou um papel central no esquema. A agência afirmou que as provas e detalhes do caso foram obtidos junto das autoridades americanas através de canais do Tratado de Assistência Legal Mútua como parte da investigação.

As autoridades alegaram que o grupo criou sites fraudulentos semelhantes à Coinbase e usou-os para recolher credenciais de login e detalhes de autenticação de utilizadores desavisados. Uma vez obtido o acesso, as participações em criptomoedas teriam sido transferidas das contas das vítimas para carteiras controladas pelos acusados.

Condenação nos EUA relacionada com esquema de spoofing da Coinbase

Registos judiciais nos Estados Unidos mostram que Tomar foi detido pelo Federal Bureau of Investigation no aeroporto de Atlanta em dezembro de 2023. Posteriormente, admitiu a culpa por conspiração de fraude eletrónica e foi condenado a 60 meses de prisão, seguidos de dois anos de liberdade supervisionada.

Os procuradores americanos alegaram que a operação decorreu desde pelo menos junho de 2021 e visou vítimas nos Estados Unidos e noutros países através de sites falsificados da Coinbase. Segundo os documentos judiciais, os fraudadores usaram domínios desenhados para imitar os serviços da Coinbase, incluindo uma versão falsa da plataforma Coinbase Pro.

Os procuradores também alegaram que os membros do esquema se fizeram passar por representantes do suporte ao cliente da Coinbase e, em alguns casos, usaram software de acesso remoto para obter acesso às contas das vítimas. Uma vítima na Carolina do Norte perdeu mais de 240.000 dólares em fevereiro de 2022.

As autoridades americanas disseram que o esquema gerou mais de 20 milhões de dólares em criptomoedas roubadas de centenas de vítimas. Documentos judiciais alegaram ainda que parte dos lucros foi gasta em veículos de luxo e viagens internacionais, incluindo viagens a Dubai.

ED rastreia alegados lucros em criptomoedas até ativos na Índia

Investigadores indianos alegaram que, após o roubo de criptomoedas, os ativos foram transferidos através de múltiplas carteiras e convertidos em outros ativos digitais virtuais para obscurecer o rasto das transações.

A agência afirmou que os fundos foram eventualmente convertidos em moeda indiana através de transações ponto-a-ponto e encaminhados para contas bancárias ligadas a Chirag Tomar e outros indivíduos acusados.

Esses fundos teriam sido então utilizados para adquirir propriedades e outros ativos na Índia, de acordo com a investigação.

A queixa de acusação surge numa altura em que as autoridades indianas continuam a reforçar a supervisão do setor de ativos digitais ao abrigo da Lei de Prevenção de Lavagem de Dinheiro.

De acordo com as regras aplicadas pela Unidade de Inteligência Financeira, as bolsas de criptomoedas e outros fornecedores de serviços de ativos virtuais são obrigados a manter registos de clientes, realizar verificações de conhecimento do cliente e reportar transações suspeitas.

A Direcção de Execução Fiscal é uma das principais entidades responsáveis pela investigação de alegadas atividades de lavagem de dinheiro envolvendo ativos digitais.