Polícia sul-coreana desmantela caso de lavagem de dinheiro com 111 milhões de USDT, prende 23 pessoas envolvidas na cadeia de financiamento de uma quadrilha de fraude no Camboja

BlockBeats notícia, 16 de junho, a polícia local de Seul, Coreia do Sul, recentemente prendeu 23 suspeitos, acusando-os de fornecer serviços de lavagem de dinheiro em criptomoedas para uma organização de crimes de phishing na Camboja, envolvendo aproximadamente 111 milhões de dólares (cerca de 168 bilhões de won).

Investigações revelam que o grupo, entre fevereiro de 2024 e abril de 2025, comprou USDT e transferiu fundos com frequência entre plataformas de negociação na Coreia e no exterior, para lavar lucros ilegais provenientes de fraudes e esquemas de investimento, envolvendo cerca de 265 casos e aproximadamente 11.300 contas bancárias e de troca.

A polícia afirmou que essa rede, por meio de uma estrutura complexa de múltiplas contas e transações transfronteiriças, dispersa e reagrupou os fundos criminosos, tendo confiscado cerca de 650 milhões de won (aproximadamente 430 mil dólares), mas os principais líderes continuam foragidos e foram incluídos na lista de procurados vermelhos da Interpol.

Além disso, a polícia prendeu 33 pessoas que ofereciam serviços ilegais de câmbio de moeda, que também utilizavam USDT para realizar operações de câmbio subterrâneo entre turistas e conhecidos, facilitando o fluxo de fundos e evitando a fiscalização.