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Wu disse que a agência de aplicação da lei da Índia (ED) apresentou oficialmente acusações contra o chefe de crime transnacional Chirag Tomar e seus cúmplices, suspeitos de falsificar o site Coinbase e enganar 20 milhões de dólares.
O grupo utilizou manipulação de SEO e sites de imitação para enganar investidores globais, roubando ativos criptográficos ao obter o código de verificação 2FA dos usuários, além de usar redes P2P e empresas de fachada para lavar dinheiro.
Atualmente, o caso resultou no congelamento de 129 contas bancárias do grupo e aproximadamente 7,5 milhões de dólares em ativos.
O criminoso principal, Tomar, já foi condenado a 60 meses de prisão por um tribunal dos Estados Unidos.