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Autoridade de aplicação da lei na Índia processa Chirag Tomar por esquema de fraude de imitação da Coinbase de 20 milhões de dólares
BlockBeats notícia, 16 de junho, a agência de aplicação da lei da Índia (ED) apresentou uma queixa perante o Tribunal Especial PMLA de Nova Deli, acusando formalmente ChiragTomar e seus cúmplices de participarem de um esquema de phishing de criptomoedas de aproximadamente 20 milhões de dólares.
Investigações revelam que o grupo realizou ataques através de sequestro de SEO e sites de phishing de imitação do «Coinbase Pro», induzindo os usuários a inserir informações de conta e a obter validações 2FA, transferindo remotamente os ativos criptográficos das vítimas. Os fundos foram posteriormente divididos em milhares de carteiras e lavados através de transações P2P e plataformas de troca locais.
O caso coopera com ações de aplicação da lei federais dos EUA. Anteriormente, Tomar foi preso pelo FBI nos Estados Unidos e condenado a 60 meses de prisão por conspiração de fraude telemática. A ED da Índia afirmou que obteve provas-chave através de cooperação judicial internacional e congelou 129 contas bancárias e ativos no valor de aproximadamente 645,5 milhões de rúpias relacionadas ao caso, com os fundos e propriedades envolvidos em processos adicionais de recuperação e confisco.