Cripto quer envolver-se com uma quadrilha de fraude e enganar 1,2 mil milhões! O principal suspeito, Shi Qiren, paga uma caução de 20 milhões, enquanto a acusação pede uma sentença de 25 anos de prisão.

A tecnologia de moedas digitais envolvida na lavagem de dinheiro por parte de uma quadrilha fraudulenta, com mais de mil vítimas, tendo sido defraudadas em 1,275 bilhões de dólares. O principal suspeito enfrenta uma acusação de 25 anos de prisão, com uma fiança de 20 milhões de dólares e monitoramento tecnológico.

A tecnologia de moedas digitais envolvida na lavagem de dinheiro por parte de uma quadrilha fraudulenta, com mais de 1.500 vítimas

De acordo com a reportagem da "Central News Agency", a Procuradoria de Shilin está investigando o caso de uma plataforma de transações de ativos virtuais, a tecnologia de moedas digitais, suspeita de ajudar uma quadrilha de fraude a lavar dinheiro. No ano passado, 14 pessoas, incluindo o suspeito principal com sobrenome Shi, foram processadas por crimes agravados de fraude, lavagem de dinheiro e organização criminosa. As investigações revelaram que, de janeiro de 2024 a abril de 2025, o grupo supostamente auxiliou na transferência de fundos e lavagem de dinheiro, envolvendo 1.539 vítimas e um montante de aproximadamente 1,275 bilhões de dólares taiwaneses, com fluxos de dinheiro relacionados à lavagem ultrapassando 2,3 bilhões de dólares.

O conteúdo do processo afirma que a tecnologia de moedas digitais declarou publicamente possuir a condição de operadora legal de ativos virtuais, oferecendo serviços de compra e venda de Tether (USDT) através de pontos de franquia espalhados por toda a Taiwan. O grupo de fraude orientava as vítimas a levarem dinheiro em espécie às lojas para comprar USDT, transferindo os ativos para endereços de carteiras designados, usando transferências em múltiplas camadas para cortar a relação entre fluxo de dinheiro e fluxo de moedas, dificultando a investigação das autoridades.

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A Procuradoria solicita uma pena de 25 anos, com o tribunal reconhecendo a gravidade do caso

A Procuradoria acredita que o suspeito principal, com sobrenome Shi, liderou o funcionamento geral, estabelecendo um mecanismo de cooperação completo com a quadrilha de fraude, auxiliando na circulação de lucros ilícitos através de transações de ativos virtuais. Assim, foi ajuizada denúncia por crimes de fraude, lavagem de dinheiro e organização criminosa, com pedido de pena de 25 anos de prisão a ser cumprida de forma consolidada.

O tribunal destacou que o caso envolve um grande número de vítimas e um montante elevado de fundos, e que, se condenado, o suspeito poderá enfrentar responsabilidades criminais severas e obrigações de indenização civil. Além disso, o tribunal considerou que o suspeito apresenta risco de evitar o julgamento e a execução da pena. Também foi constatado que há suspeitas fortes de envolvimento em crimes de fraude envolvendo três ou mais pessoas, além de lavagem de dinheiro comum.

O tribunal decide por uma fiança elevada, com monitoramento tecnológico

À medida que o caso avança para a fase de julgamento, o colegiado considerou que a necessidade de prisão preventiva diminuiu em relação ao período de investigação, e assim decidiu conceder ao suspeito principal uma fiança de 20 milhões de dólares taiwaneses, além de impor restrições de residência, proibição de saída do país por 8 meses e monitoramento por dispositivos tecnológicos.

Além da fiança, o suspeito deve se apresentar periodicamente às autoridades competentes. O tribunal acredita que, com uma garantia financeira elevada, monitoramento eletrônico e restrições de saída, o risco de fuga foi suficientemente reduzido, garantindo o andamento adequado do processo.

Casos de fraude com ativos virtuais alertam novamente, foco na cooperação de fluxo financeiro e de moedas

Este caso é considerado um dos maiores casos de lavagem de dinheiro com ativos virtuais na Taiwan dos últimos anos, reforçando os riscos de grupos criminosos utilizarem criptomoedas para transferir fundos.

A Procuradoria aponta que o grupo envolvido combina pontos de venda físicos, transações de $USDT e transferências transfronteiriças, estabelecendo uma cadeia completa de fluxo de fundos, permitindo que os lucros ilícitos sejam rapidamente transferidos para o exterior.

Com a indústria de ativos virtuais sendo gradualmente regulada, as autoridades têm promovido mecanismos de cooperação entre bancos, instituições de pagamento eletrônico e provedores de serviços de ativos virtuais (VASP). No futuro, melhorar a eficiência na comunicação de transações suspeitas, fortalecer a rastreabilidade de fluxos de dinheiro e moedas, e estabelecer um sistema de conformidade mais robusto para ativos virtuais serão questões centrais no combate ao fraude financeira na Taiwan.