De acordo com a Yonhap News Agency, a Equipa de Investigação de Crimes Gerais da Polícia de Seul, na Coreia do Sul, afirmou ter encaminhado ao Ministério Público mais de 20 pessoas de duas organizações suspeitas de lavar lucros de fraudes de phishing com criptomoedas.

Uma das organizações é suspeita de comprar e transferir USDT através de bolsas de criptomoedas na Coreia e no estrangeiro, para lavar fundos de uma organização de phishing na Cambodja, envolvendo uma quantia ilegal de troca de cerca de 14 mil milhões de won sul-coreanos (aproximadamente 10,1 milhões de dólares), e cobrando uma taxa de cerca de 650 milhões de won (aproximadamente 470 mil dólares);
A outra organização, composta por 14 pessoas, é suspeita de usar cerca de 2 milhões de dólares (aproximadamente 28 mil milhões de won) de lucros criminosos para comprar USDT e transferi-los para bolsas estrangeiras para lavagem de dinheiro.
A polícia também encaminhou ao Ministério Público 33 pessoas suspeitas de operar um negócio de câmbio não registrado, envolvendo cerca de 4,5 milhões de dólares (aproximadamente 63 mil milhões de won).