Notícias do site Coinjie, de acordo com a Yonhap News Agency, a equipe de investigação de crimes de grande escala da polícia de Seul, na Coreia do Sul, afirmou que encaminhou ao Ministério Público mais de 20 pessoas de duas organizações suspeitas de usar criptomoedas para lavar os lucros de fraudes de phishing.

Uma das gangues é suspeita de comprar e transferir USDT através de exchanges de criptomoedas na Coreia e no exterior, para lavar fundos de uma organização de phishing na Cambodja, envolvendo uma troca ilegal de cerca de 14 bilhões de won sul-coreanos (aproximadamente 10,1 milhões de dólares), além de cobrar uma taxa de aproximadamente 650 milhões de won (cerca de 470 mil dólares).
Outra gangue de 14 pessoas é suspeita de usar cerca de 2 milhões de dólares em lucros ilícitos, adquirindo USDT e transferindo para exchanges no exterior para lavagem de dinheiro.
A polícia também encaminhou ao Ministério Público 33 pessoas suspeitas de operar um negócio de câmbio não registrado, com um volume de aproximadamente 63 bilhões de won sul-coreanos (cerca de 450 mil dólares).