A polícia sul-coreana desmantelou duas organizações que usavam ativos virtuais para lavagem de dinheiro, envolvendo 14 mil milhões de won em fundos de fraude telefónica

BlockBeats notícia, 16 de junho, de acordo com a Yonhap News Agency, a equipe de investigação de crimes de grande escala da polícia de Seul, Coreia do Sul, desmantelou duas organizações de lavagem de dinheiro com ativos virtuais, envolvendo um valor total superior a 14 bilhões de won sul-coreanos. Dentre elas, uma organização composta por 9 suspeitos de nacionalidade chinesa, incluindo A (45 anos), foi instruída por um grupo de fraude telefónica no Camboja e, de fevereiro de 2024 a abril de 2025, comprou USDT através de exchanges estrangeiras e transferiu entre exchanges domésticas e internacionais, lavando aproximadamente 14 bilhões de won.

A organização cobrou uma taxa de 650 milhões de won, e os principais suspeitos já foram encaminhados ao Ministério Público, sendo que 2 foram presos, e o líder Y (29 anos) já possui um mandado de prisão vermelho emitido pela Interpol. Outra organização, composta por 14 pessoas, participou diretamente na lavagem de dinheiro de um esquema de romance no Camboja, envolvendo cerca de 2,8 bilhões de won. Além disso, 33 pessoas foram encaminhadas ao Ministério Público por suspeita de fornecer serviços de troca de moeda virtual sem licença para turistas estrangeiros (envolvendo 6,3 bilhões de won).