Dubai VARA lança nova orientação contra a lavagem de dinheiro, exigindo que as empresas de criptografia integrem o monitoramento em tempo real da lista negra da FATF

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Deep Tide TechFlow notícias, 16 de junho, de acordo com Bitcoin.com, a Autoridade de Regulação de Ativos Virtuais de Dubai (VARA) publicou recentemente uma nova diretriz de supervisão de combate à lavagem de dinheiro (AML), exigindo que as empresas de criptomoedas operando em Dubai integrem dados de países de alto risco e na lista negra do FATF em tempo real no modelo de avaliação de risco, substituindo o mecanismo de rastreamento de conformidade estático anterior.
A nova regulamentação exige que as empresas atualizem a avaliação de risco pelo menos a cada três meses, e se a estrutura operacional ou a linha de produtos sofrerem mudanças significativas, a atualização deve ser feita imediatamente;
ao mesmo tempo, deve-se avaliar separadamente o risco de financiamento difuso e o risco de sanções financeiras direcionadas, não podendo ser tratados de forma geral junto com a conformidade de combate à lavagem de dinheiro;
além disso, as empresas também devem fazer registros formais dos riscos associados ao uso de IA na operação assistida e às exchanges de transações aprimoradas de anonimato.
A VARA afirmou que os responsáveis pela conformidade, a alta gestão e os membros do conselho de administração devem assumir total responsabilidade pela classificação de risco residual da empresa, tendo a orientação regulatória mudado de punições ex post para uma gestão proativa de riscos sistêmicos.
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