Maior caso de lavagem de dinheiro com criptomoedas de Taiwan》Suspeito principal da CoinX Technology, Shi Qiren, libertado mediante caução de 20 milhões de yuan, com um esquema de fraude de 1,275 bilhões de yuan e fluxo financeiro envolvido superior a 2,3 bilhões de yuan

A maior operação de lavagem de dinheiro e fraude com criptomoedas na história de Taiwan apresenta novidades. O principal suspeito, Shi Qiren, envolvido na aquisição do plataforma de ativos virtuais regulamentada "BitShine" e em conluio com grupos de fraude para lavar mais de 2,3 bilhões de dólares taiwaneses, foi libertado sob fiança de 20 milhões de dólares após cerca de 9 meses de detenção. O tribunal de Shilin também implementou medidas rigorosas de monitoramento eletrônico, restrições de saída do país e de viagem ao exterior para evitar fuga.
(Resumo anterior: Notícia urgente » BitShine foi excluída pela Comissão de Regulação! Após inspeção, perdeu a qualificação de conformidade, podendo não continuar operando)
(Complemento de contexto: A exchange local "BitShine" envolvida em fraudes superiores a 100 milhões de dólares, com três responsáveis sob custódia)

Índice deste artigo

Alternar

• Fiança de 20 milhões de dólares! Monitoramento eletrônico para evitar fuga
• Disfarçada de conformidade, 45 lojas físicas em Taiwan se tornaram centros de lavagem de dinheiro
• Confisco de ativos superiores a um bilhão de dólares

O principal suspeito de um grande caso de fraude e lavagem de dinheiro com criptomoedas em Taiwan, que enfrentava uma pena de até 25 anos, foi oficialmente libertado. A "BitShine", que havia passado legalmente por declarações de combate à lavagem de dinheiro junto à Comissão de Regulação, foi adquirida no final de 2023 por Shi Qiren, com fundos equivalentes a quase 19,2 milhões de USDT, e acabou se tornando uma "fábrica de dinheiro negro" usada por grupos de fraude para fazer IPOs de fachada. O caso causou prejuízo a 1.539 pessoas, com fraudes que totalizaram cerca de 1,275 bilhões de dólares taiwaneses, e fluxos ilegais de lavagem de dinheiro que ultrapassaram 2,3 bilhões de dólares. Com o processo agora em fase de julgamento, o suspeito principal, que esteve detido por 9 meses, foi ontem autorizado a pagar fiança de alta quantia.

Fiança de 20 milhões de dólares! Monitoramento eletrônico para evitar fuga

De acordo com a última decisão do Tribunal de Shilin em 14 de junho de 2026, embora Shi Qiren seja suspeito de crimes graves como fraude agravada e lavagem de dinheiro, e haja suspeitas de possuir cofres no exterior com risco de fuga, o tribunal aprovou sua libertação mediante uma fiança elevada de 20 milhões de dólares taiwaneses, considerando que o caso foi concluído em 30 de abril após debates finais.

Para evitar sua fuga, o tribunal também impôs condições rigorosas de "três limites": Shi Qiren deve aceitar monitoramento eletrônico por 8 meses, além de restrições de saída do país e de viagens ao exterior por 8 meses. Além disso, ele deve comparecer diariamente ao posto da delegacia de Haishan, Nova Taipé, pontualmente à noite, e está expressamente proibido de contactar, assediar ou ameaçar co-réus e testemunhas do caso. Sabe-se que Shi Qiren tentou inicialmente solicitar uma fiança de 3 milhões de dólares alegando "problemas de saúde mental, desemprego de sua esposa e necessidade de cuidar de três filhos pequenos", mas o valor foi significativamente aumentado, demonstrando que as autoridades continuam altamente vigilantes quanto ao risco de fuga.

Disfarçada de conformidade, 45 lojas físicas em Taiwan se tornaram centros de lavagem de dinheiro

Revisitando este caso de lavagem de dinheiro com criptomoedas que chocou Taiwan, após a aquisição da BitShine por Shi Qiren e outros, eles usaram a alegação falsa de "única autorização da Comissão de Regulação" para expandir agressivamente, com 40 a 45 lojas físicas em todo o país, cobrando altas taxas de franquia e garantias dos franqueados. Os grupos de fraude usaram anúncios online falsos de investimentos, encontros, recrutamento, entre outros, para enganar vítimas, instruindo-as a levar grandes quantidades de dinheiro em espécie às lojas físicas para comprar USDT.

Durante o processo de fraude, os funcionários das lojas físicas até orientavam as vítimas sobre como responder às verificações KYC (Conheça Seu Cliente), criando uma aparência de conformidade nas transações ilegais. Esses fundos ilegais eram posteriormente transferidos por meio de contas corporativas ou fundos de entrada, convertidos em dólares, comprando USDT, e transferidos para exchanges estrangeiras como CoinW, antes de serem movidos para carteiras anônimas, criando pontos de interrupção no fluxo de dinheiro. A rede criminosa era altamente segmentada, incluindo marketing, manipulação de fluxo de caixa, com 14 pessoas sendo processadas.

Confisco de ativos superiores a um bilhão de dólares

Durante a operação policial em abril de 2025, foram realizadas buscas em 48 locais em Taiwan, resultando na apreensão de mais de 60,49 milhões de dólares em dinheiro, 640 mil USDT, além de Bitcoin, carros de luxo e outros bens avaliados em até 113 milhões de dólares, todos atualmente sob processo de confisco. Ironicamente, durante o crime, Shi Qiren e outros também sofreram um golpe de "blackmail", sendo enganados por um suspeito que alegava ter conexões com a Comissão de Regulação e roubou 3 milhões de dólares deles.

Este caso emblemático não só prejudicou a confiança do público nas lojas físicas de criptomoedas em Taiwan, mas também revelou vulnerabilidades na regulamentação de declarações de prevenção à lavagem de dinheiro do sistema VASP, que acabou sendo usada por grupos criminosos. Embora Shi Qiren continue negando qualquer ligação com os grupos de fraude, alguns co-réus admitiram seus crimes e forneceram detalhes internos. Como o tribunal decidirá, e se a fiança de 20 milhões de dólares poderá sofrer alterações, ainda é uma questão que o mercado e as autoridades continuarão acompanhando.