A Bitbank do Japão avisa os utilizadores sobre suspensões de contas devido a transações na Polymarket

A bolsa de criptomoedas japonesa Bitbank alertou os clientes de que contas ligadas a plataformas de mercado de previsão, como Polymarket, podem ser suspensas.

Resumo

• A Bitbank alertou que contas vinculadas ao Polymarket e outras plataformas de mercado de previsão podem ser suspensas de acordo com as suas políticas de conformidade.
• A bolsa afirmou que os utilizadores podem perder o acesso às negociações, retiradas e funções da conta se forem detetadas transferências para serviços de mercado de previsão.
• O aviso surge numa altura em que o Polymarket enfrenta uma crescente fiscalização por parte de reguladores e agências de aplicação da lei no Japão, Coreia do Sul e EUA.

De acordo com um aviso publicado pela bolsa de criptomoedas japonesa Bitbank, os utilizadores que depositarem ou retirarem fundos de serviços de mercado de previsão podem estar sujeitos a restrições na conta se a atividade estiver ligada a plataformas que possam ser consideradas jogos de azar ao abrigo da lei japonesa.

A bolsa afirmou que os mercados de previsão permitem aos utilizadores negociar o resultado de eventos futuros, incluindo eleições, eventos desportivos e outros desenvolvimentos do mundo real, usando criptomoedas. Embora muitas dessas plataformas sejam operadas no estrangeiro, a Bitbank declarou que aceder e utilizá-las a partir do Japão para fins financeiros poderia potencialmente enquadrar-se em crimes relacionados com jogos de azar.

De acordo com a política delineada pela bolsa, as contas que tenham transferido fundos para serviços de mercado de previsão ou plataformas relacionadas podem ser suspensas. A Bitbank afirmou que os utilizadores afetados perderiam o acesso ao login da conta, depósitos e retiradas de criptomoedas, retiradas de ienes e funções de negociação.

A bolsa também declarou que não se responsabiliza por perdas resultantes de medidas de suspensão de contas. Os utilizadores que acreditam que as suas contas foram restringidas por engano foram orientados a contactar a empresa através dos seus canais de suporte para uma revisão.

Japão junta-se à crescente lista de jurisdições que fiscalizam mercados de previsão

O aviso da Bitbank chega numa altura em que plataformas de mercado de previsão continuam a atrair a atenção de reguladores e agências de aplicação da lei em vários países.

Em maio, a Polymarket esclareceu que não iria introduzir requisitos obrigatórios de verificação de identidade na sua plataforma principal, após relatos sugerirem que medidas de conformidade mais rigorosas estavam a ser consideradas. Na altura, o vice-presidente de engenharia da Polymarket, Josh Stevens, afirmou que as verificações KYC aplicavam-se apenas a um produto beta limitado e não se tornariam obrigatórias para utilizadores existentes em polymarket.com.

A Polymarket continua a listar o Japão entre as jurisdições sujeitas a restrições na interface, enquanto vários outros países permanecem bloqueados ou limitados a negociações apenas de fecho, devido a obrigações regulatórias e requisitos de conformidade.

Fora do Japão, as autoridades na Coreia do Sul já avançaram além de preocupações de conformidade e abriram a primeira investigação conhecida no país sobre utilizadores domésticos do Polymarket. A Polícia Provincial de Gangwon está a examinar se a participação na plataforma violou as leis locais de jogo de azar, após um pedido da polícia nacional.

O advogado Ahn Chang-bo, que representa alguns dos utilizadores sob investigação, disse ao Chosun Biz que os elementos legais necessários para um crime de jogo de azar parecem estar presentes, embora tenha observado que atualmente não existe precedente doméstico envolvendo punições para utilizadores do Polymarket.

A atenção regulatória também se intensificou nos Estados Unidos, onde as autoridades federais têm perseguido vários casos relacionados com atividades em mercados de previsão.

Mais recentemente, um tribunal de Manhattan agendou um julgamento para 7 de dezembro para o soldado do Exército Gannon Van Dyke, que os procuradores acusam de usar inteligência militar classificada, ligada a uma operação envolvendo o Presidente venezuelano Nicolás Maduro, para fazer apostas lucrativas no Polymarket. Os procuradores federais alegam que Van Dyke transformou cerca de 33.000 dólares em mais de 410.000 dólares através de uma série de negociações baseadas em eventos, antes de tentar esconder a atividade.

Separadamente, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) continuou a enfatizar que as regras de fraude, manipulação e negociação com informações privilegiadas se aplicam aos mercados de previsão que operam sob a sua jurisdição.

As questões em torno das operações do Polymarket foram além da atividade de negociação. No início deste mês, uma investigação do POLITICO revelou que a plataforma pagou pelo menos 350.000 dólares a influenciadores de redes sociais ao longo de 14 meses, com muitas publicações promocionais alegadamente a aparecer sem divulgações que identificassem relações pagas.