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Quatro anos, milhões de dólares, 11 acusações — o roteiro que o setor financeiro tradicional já terminou de interpretar, o mundo cripto ainda está reencenando, e o Ministério da Justiça desta vez virou a página do livro-razão de cabeça para baixo.
O homem atraiu investidores com promessas falsas de retorno garantido, usando fundos de novos investidores para pagar os antigos, enganando os investidores em milhões de dólares, e desviando mais de 1,9 milhão de dólares para si e sua família.
Ele é acusado de crimes como fraude de telecomunicações, lavagem de dinheiro e apresentação de declarações fiscais falsas, e, se condenado, enfrentará várias décadas de prisão federal.