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A rede de lavagem de dinheiro de 3,89 bilhões de dólares foi desmantelada, os dados na blockchain tornaram-se uma prova irrefutável, este caso é digno de ser incluído nos materiais didáticos.
Análises de dados na blockchain mostram que este serviço de lavagem de dinheiro, desde o seu lançamento em 2021, recebeu um total de 10.333 bitcoins, com um valor total superior a 389 milhões de dólares na altura das transações.
Destas, pelo menos 393,39 BTC tiveram origem direta em mercados de dark web conhecidos, organizações de ransomware, serviços de crimes cibernéticos e outras fontes ilegais, enquanto o restante do dinheiro foi depositado através de canais indiretos.