Nua empresária bilionária do mundo cripto na China é enganada por "Reino do Oriente Médio" nos EUA, com um esquema elaborado que lhe roubou 60 milhões de yuans

De acordo com a Caixin, uma empresária do setor de criptomoedas de uma província do sudoeste da China foi vítima de uma armadilha de fraude cuidadosamente planejada nos Estados Unidos, com uma perda superior a 9,4 milhões de dólares (aproximadamente 60 milhões de yuans).

A vítima, Lu, é CEO de uma empresa de tecnologia de poder computacional, cuja piscina de mineração de Bitcoin, no auge, supostamente detinha 9% do poder total de mineração de Bitcoin global.

Este caso de fraude foi planejado e executado por uma dupla de irmãos nos Estados Unidos. O irmão mais velho, Zubair Al-Zubair, afirma que seu tio é o ministro da Defesa da Arábia Saudita, controlando fundos familiares do Oriente Médio, relações comerciais internacionais e recursos de governos locais dos EUA.

O irmão mais novo, Muzamir Al-Zubair, assistiu à série americana "Billions", imitou os personagens e assumiu a identidade de gestor de fundos de hedge.

Para aumentar a credibilidade do esquema, os irmãos Zubair também conseguiram atrair o chefe de gabinete do prefeito de East Cleveland, Michael Smedley, oferecendo uma cobertura oficial para o golpe.

Smedley usou sua posição para obter fundos do governo estadual, emitir documentos oficiais e até nomear Zubair como "Conselheiro Econômico Internacional" de East Cleveland.

Com a participação de funcionários municipais, os irmãos assinaram um contrato de desenvolvimento de mineração de criptomoedas na prefeitura, reforçando ainda mais a credibilidade do esquema.

Sabe-se que os irmãos usaram os lucros do golpe para comprar mais de 1.000 mineradoras de criptomoedas, que foram enviadas para uma suposta zona industrial, e depois retiraram os equipamentos clandestinamente, revendendo-os por 5,5 milhões de dólares, obtendo lucros exorbitantes.

Atualmente, os irmãos foram condenados a 24 e 23 anos de prisão, respectivamente, e ordenados a pagar uma indenização total de 21,2 milhões de dólares e impostos adicionais. Smedley, que auxiliou na fraude, foi condenado a mais de 8 anos de prisão.

Em resumo, este caso revela as táticas típicas de crimes internacionais de fraude, como falsificação de identidades, cooptar oficiais governamentais, criar oportunidades comerciais falsas, tudo cuidadosamente planejado para dificultar a distinção entre o verdadeiro e o falso, causando enormes perdas econômicas.

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