Audiência de procedimento no Reino Unido do caso Qi Zhiming: 16.000 vítimas chinesas registraram reivindicações civis, houve progresso na disposição de 60.000 bitcoins de ativos

Tribunal Superior do Reino Unido realiza audiência processual em 5 de junho sobre o caso de lavagem de dinheiro com Bitcoin de Qian Zhimin. Aproximadamente 16.000 vítimas chinesas já completaram o registro antes do prazo de 22 de maio, participando do procedimento de recuperação civil sob a Lei de Proventos do Crime do Reino Unido. Contudo, em comparação com as 128.000 vítimas totais do caso, menos de 13% conseguiram entrar no processo britânico. O tribunal decidirá posteriormente sobre a aplicação da lei britânica ou chinesa para os cerca de 60.000 bitcoins apreendidos.

(Resumo anterior: O maior caso da história do Reino Unido de lavagem de dinheiro com 60 mil bitcoins de Qian Zhimin começa a julgamento em 29/09, tendo roubado 43 bilhões de RMB de 130 mil chineses)
(Informação adicional: Caso de lavagem de dinheiro de origem chinesa: o Reino Unido pretende confiscar os 61 mil bitcoins ilícitos, a China protesta: tem direito de recuperar e não ficará de braços cruzados)

Índice deste artigo

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• Prazo de registro encerrado, 16 mil pessoas representam apenas 13% das vítimas totais
• Como será a destinação dos 60 mil bitcoins? A aplicação da lei britânica ou chinesa será decisiva
• Perspectiva de Taiwan: o desafio da recuperação transfronteiriça de fraudes com ativos criptográficos no exterior

O Tribunal Superior do Reino Unido realizou, em 5 de junho, uma audiência processual relacionada à destinação dos ativos do caso de lavagem de dinheiro com Bitcoin de Qian Zhimin. Atualmente, cerca de 16.000 vítimas chinesas já completaram o registro através de diversos escritórios de advocacia britânicos, participando do procedimento civil sob a Lei de Proventos do Crime (Proceeds of Crime Act, POCA), preparando o caminho para a distribuição dos aproximadamente 60 mil bitcoins (valor de cerca de 3 bilhões de libras).

Prazo de registro encerrado, 16 mil pessoas representam apenas 13% das vítimas totais

A janela de registro para a recuperação civil foi oficialmente encerrada em 22 de maio, e esses cerca de 16.000 registros representam aproximadamente o número de vítimas elegíveis para participar do processo civil no Reino Unido. No entanto, em relação às 128.000 vítimas totais do caso, menos de 13% conseguiram ingressar no processo britânico. Além disso, devido ao fato de algumas vítimas terem se registrado em múltiplos escritórios de advocacia, será necessário realizar uma verificação de duplicatas e validações adicionais.

Este caso foi denominado pela mídia britânica como “o maior caso de lavagem de criptomoedas na história do sistema judiciário do Reino Unido”. O núcleo do caso é o de Qian Zhimin, que, por meio de empresas como Lantian Gerui, usou investimentos de alto retorno como isca para captar ilegalmente mais de 43 bilhões de RMB de cerca de 130 mil investidores chineses, posteriormente convertendo os fundos ilícitos em Bitcoin e lavando-os no exterior.

Como será a destinação dos 60 mil bitcoins? A aplicação da lei britânica ou chinesa será decisiva

A principal controvérsia nesta audiência é: para esses aproximadamente 60 mil bitcoins apreendidos, qual lei deve ser aplicada para determinar a propriedade dos ativos? O tribunal britânico já nomeou um administrador de litígios (litigation receivers) para assumir o controle da Lantian Gerui, mas enfatizou que essa medida é de caráter processual e não implica direitos substantivos sobre os ativos criptográficos.

Se o tribunal decidir aplicar a lei britânica, o caminho para a recuperação civil das vítimas será mais claro; se aplicar a lei chinesa, poderá envolver reivindicações do governo chinês de recuperação de fundos ilícitos no exterior — o Ministério das Relações Exteriores da China já declarou que “o país tem o direito de recuperar os ativos e não ficará de braços cruzados”, tornando o caso não apenas uma disputa de compensação por fraude transnacional, mas também uma questão de disputa de jurisdição entre China e Reino Unido, com implicações geopolíticas.

Desafios da recuperação transfronteiriça de fraudes com ativos criptográficos no exterior

Para Taiwan, este caso possui grande significado de alerta. Nos últimos anos, Taiwan também tem sido palco de fraudes relacionadas a criptomoedas — desde “gangues de Bitcoin” até diversos esquemas DeFi de captação de recursos, onde as vítimas frequentemente enfrentam o desafio de criminosos que operam no exterior e escondem seus ativos em criptomoedas. A disposição do tribunal britânico de aceitar a recuperação civil de vítimas chinesas neste caso fornece um precedente judicial internacional raro para a reparação de fraudes transfronteiriças com ativos criptográficos.

No entanto, o fato de apenas 16.000 vítimas representarem 13% do total revela as altas barreiras para a justiça transnacional — barreiras linguísticas, custos legais, assimetria de informações, tudo isso pode excluir a maioria das vítimas do acesso ao processo de reparação. O tribunal realizará uma audiência adicional em julho para discutir a aplicação da lei, e o acompanhamento continuará.