Nestes últimos dias tenho estado a analisar novamente o conjunto de dados de endereços, com etiquetas como "baleia" e "dinheiro inteligente" a voar por toda parte, dizendo a verdade só podem ser usados como referência, não como fé.

Por trás de um endereço pode estar uma carteira quente de uma bolsa, custódia, multi-assinatura, ou até mesmo se a pessoa trocar de endereço, já não se consegue reconhecer;
A clusterização é ainda mais mística, o algoritmo "adivinha" que vários endereços pertencem à mesma pessoa, parece bastante convincente, mas na verdade há muitos erros.

Agora estou mais interessado no ritmo do fluxo de fundos: de repente, uma grande quantidade entra num contrato, ou numa piscina de alavancagem, ou quando a linha de liquidação fica muito fina...
Se estiverem a aquecer demais, retiro primeiro, sou cauteloso mas durmo bem.
A propósito, recentemente os carteiras de hardware estão esgotados, links de phishing estão por toda parte, quanto mais nestas alturas, mais não se deve confiar cegamente nas "etiquetas", se realmente quiser confiar em algo, primeiro verifique a assinatura e o link três vezes.