A Procuradoria Metropolitana do Sul do Chile e a Polícia de Investigação do Chile desmantelaram uma rede de branqueamento de capitais relacionada ao Tren de Aragua, envolvendo aproximadamente 90 milhões de dólares, com cerca de 20 pessoas detidas.

Relatos indicam que a rede suspeita de converter fundos ilegais em criptomoedas através de exchanges e transferi-los para o exterior, sendo que um gerente de conta do Banco Santander foi detido.
O procurador Héctor Barros afirmou que este é um dos maiores casos de branqueamento de capitais na história do Chile, e que as atividades ilegais não ocorreram através da infraestrutura corporativa do banco, que já colaborou com as investigações. (CriptoNoticias)