A Procuradoria Metropolitana do Sul do Chile e a Polícia de Investigação do Chile desmantelaram uma rede de branqueamento de capitais relacionada ao Tren de Aragua, envolvendo aproximadamente 90 milhões de dólares, com cerca de 20 pessoas detidas.


Relatos indicam que a rede suspeita de converter fundos ilegais em criptomoedas através de exchanges e transferi-los para o exterior, sendo que um gerente de conta do Banco Santander foi detido.
O procurador Héctor Barros afirmou que este é um dos maiores casos de branqueamento de capitais na história do Chile, e que as atividades ilegais não ocorreram através da infraestrutura corporativa do banco, que já colaborou com as investigações. (CriptoNoticias)
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SushiAndSlugs
· 7h atrás
O nome Tren de Aragua tem estado um pouco mais em destaque recentemente
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Miner'sOldKeyboard
· 7h atrás
As bolsas tornaram-se canais de lavagem de dinheiro, e a pressão regulatória vai aumentar ainda mais
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FudAlsoNeedsAnImage
· 7h atrás
Envolvimento do gerente do banco, roteiro clássico
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MintAfterCoffee
· 7h atrás
A interseção entre finanças tradicionais e Crypto é realmente onde as coisas mais facilmente dão errado
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GlassDomeRoaming
· 7h atrás
90 milhões de dólares, esse tamanho é considerado grande na América Latina
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