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A Coreia do Sul vai eliminar a obrigação de relatar transferências de ativos criptográficos superiores a 10 milhões de won, passando a gestão de riscos para as próprias plataformas de troca

MeNews
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ME News Notícias, 5 de junho (UTC+8), o Instituto de Informação Financeira da Coreia (FIU) ajustou o projeto de revisão do Decreto de Implementação da Lei de Informação Financeira Específica, eliminando a obrigação de reporte obrigatório de transferências de ativos virtuais acima de 10 milhões de won coreanos, passando a ser gerido pelos próprios exchanges em relação ao risco. O projeto original exigia que os operadores domésticos reportassem ao FIU transferências superiores a 10 milhões de won, independentemente do nível de risco. Após a adoção de opiniões do setor, o FIU decidiu eliminar o reporte obrigatório, passando a cada empresa estabelecer seu próprio sistema interno de gestão de riscos. Outras alterações incluem: a abrangência da regra Travel Rule será ampliada de 1 milhão de won para todos os valores; a autenticação reforçada de clientes para transações suspeitas de alto risco será alterada de obrigatória para executada apenas quando a empresa julgar que o risco é particularmente alto; o período de carência de um ano para pequenas empresas que tenham uma relação dívida/ativo não superior a 200%; a regra que permite o uso de serviços de nuvem estrangeiros para equipamentos de computação de combate à lavagem de dinheiro, desde que instalados no país, foi ajustada. O projeto de revisão, após revisão pelo Departamento de Legislação, entrará em vigor em 20 de agosto. (Fonte: PANews)
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