A Coinbase congela $3M em Criptomoedas à medida que a repressão a fraudes atinge redes globais de fraude

Coinbase congelou mais de 3 milhões de dólares em criptomoedas relacionadas a redes de fraude no Sudeste Asiático, enquanto oficiais federais expandiam uma repressão mais ampla contra fraudes. A iniciativa apoiada pelo DOJ também envolveu grandes empresas de tecnologia, agências de aplicação da lei e provedores de infraestrutura.

Principais pontos:

• • Coinbase congelou mais de 3 milhões de dólares ligados a redes de fraude que operam pelo Sudeste Asiático.
• • Coordenação federal vinculou empresas de tecnologia, forças de segurança e ferramentas de blockchain contra fraudes online.
• • Autoridades direcionaram contas, servidores, infraestrutura e fluxos de criptomoedas ligados a operações fraudulentas.

Como o $3M Freeze do Coinbase se Encaixa numa Repressão Mais Ampla do DOJ contra Fraudes

A bolsa de criptomoedas Coinbase (Nasdaq: COIN) anunciou em 3 de junho que congelou mais de 3 milhões de dólares em ativos de criptomoedas ligados a redes criminosas de fraude no Sudeste Asiático. A ação ocorreu através da Força-Tarefa do Centro de Fraudes do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), com participação de Apple, Google, Meta, Microsoft, Coinbase e Starlink da Spacex entre os participantes do setor privado na operação mais ampla.

A operação focou em quadrilhas ligadas a fraudes românticas, fraudes de investimento e compostos de trabalho forçado. Essas redes visaram vítimas em todo o mundo e usaram contas online, canais financeiros e infraestrutura física para manter suas atividades.

A empresa enquadrou seu papel como parte de um esforço mais amplo para remover atores mal-intencionados do mercado de criptomoedas, preservando os usos legítimos da blockchain. A firma de criptomoedas afirmou:

“Coinbase congelou mais de 3 milhões de dólares em ativos de criptomoedas diretamente ligados a essas redes criminosas.”

O DOJ explicou que os resultados vieram da “Semana de Disrupção”, uma iniciativa coordenada realizada em Washington de 18 a 21 de maio. Outros participantes do setor privado incluíram Silent Push, TRM Labs e Zenlayer.

As autoridades envolvidas incluíram o FBI, Serviço Secreto, HSI, Polícia Federal Australiana, Centro de Fraudes do Canadá, Polícia da Nova Zelândia, Polícia Real Tailandesa e a Agência Nacional de Crimes do Reino Unido.

A iniciativa resultou em mais de 1,4 milhão de interrupções de contas, mais de 3,8 milhões de dólares em criptomoedas congeladas, interrupções de atividades maliciosas na rede, derrubada de servidores, encaminhamentos para investigação e sete prisões na Tailândia.

Por que os Registros em Blockchain se Tornaram uma Arma Fundamental contra Fraudes com Criptomoedas

A bolsa descreveu como as criptomoedas podem ajudar os investigadores a rastrear financiamentos ilícitos de forma mais eficaz do que muitos sistemas tradicionais. A empresa apontou para o registro permanente de transações na blockchain como uma ferramenta para rastrear fundos entre carteiras, contas e redes. Essa abordagem desafia a visão comum de que ativos digitais servem principalmente para crimes financeiros.

A operação mais ampla causou grande impacto no ecossistema de fraudes. Segundo a Coinbase, mais de 1,4 milhão de contas foram desativadas, 63 prisões foram efetuadas, milhares de kits Starlink foram encerrados e milhões em ativos criminosos foram congelados. Os resultados demonstram como a pressão coordenada pode atingir grupos de fraude através de comunicações, pagamentos e infraestrutura ao mesmo tempo.

A Coinbase escreveu:

“Esta operação é a prova de que scammers não podem ser detidos por qualquer empresa ou agência atuando sozinha.”

O DOJ observou que as perdas por fraudes de investimento em criptomoedas aumentaram de 3,96 bilhões de dólares em 2023 para 5,8 bilhões em 2024. As perdas reportadas subiram 24% em 2025, chegando a mais de 7,2 bilhões de dólares. O departamento também destacou que muitas operações são conduzidas a partir de compostos no Camboja, Laos e Birmânia, onde trabalhadores traficados podem ser forçados a fraudar vítimas no exterior.