Alguém me perguntou até que ponto podemos confiar nas etiquetas, clustering e fluxo de fundos na análise de endereços. Eu disse, na verdade: podem servir como uma “previsão do tempo”, mas não como um “documento de identidade”. É comum uma pessoa ter dezenas de carteiras, e as carteiras de hot wallet de exchanges ainda podem agrupar várias pessoas num “gigante baleia”, o fluxo de fundos que você vê às vezes é apenas transferência intermediária, consolidação ou market making em movimento, não se empolgue achando que é uma trama de insider.

Recentemente, não estão falando de IA Agent para negociação automática, né? Eu vejo mais assim: a narrativa é o que os outros inventam, a segurança é algo que você deve cuidar por si próprio. Autorizações dadas de forma aleatória, assinaturas sem atenção, contratos sem auditoria sendo colocados para rodar em robôs, falhas nas negociações e poeira logo enchem a carteira… De qualquer forma, agora eu só uso a análise de endereços para evitar problemas: observar frequência anormal, verificar se há uma sequência de endereços transferindo entre si, o resto serve como referência, não tome isso como uma fé. Por enquanto é isso.