Apple, Meta, SpaceX e Coinbase juntam-se à operação do DOJ, encerrando 1,4 milhões de contas fraudulentas

O Departamento de Justiça dos EUA afirmou que uma operação conjunta público-privada interrompeu mais de 1,4 milhões de contas vinculadas a redes de fraude na Ásia Sudeste. O esforço também ajudou a congelar mais de 3,8 milhões de dólares em criptomoedas relacionadas a fundos roubados de americanos.

• Principais pontos:
• DOJ e parceiros interromperam mais de 1,4 milhões de contas vinculadas a fraudes durante as operações de 18 a 21 de maio.
• Coinbase ajudou a congelar mais de 3 milhões de dólares em criptomoedas, enquanto perdas por fraudes ultrapassaram 7,2 bilhões de dólares em 2025.
• DOJ, Meta e agências globais identificaram suspeitos e podem perseguir novas acusações.

DOJ Alvo de Redes de Fraude na Ásia Sudeste, Congelando 3,8 Milhões de Dólares em Criptomoedas Roubadas

O Departamento de Justiça dos EUA afirmou ter realizado uma operação inédita com grandes empresas de tecnologia e criptomoedas para desmantelar redes de fraude de investimento habilitadas por cyberataques que visam americanos.

A campanha, chamada “Semana de Disrupção”, reuniu investigadores federais, agências de aplicação da lei estrangeiras e empresas privadas em Washington de 18 a 21 de maio. O esforço foi liderado pelo Grupo de Força-Tarefa do Centro de Fraudes do DOJ, com participação do FBI, Serviço Secreto dos EUA e Investigações de Segurança Interna.

O DOJ afirmou que empresas privadas interromperam voluntariamente mais de 1,4 milhões de contas de redes sociais e e-mail usadas por grupos criminosos transnacionais. O governo também compartilhou informações que ajudaram empresas do setor privado a congelar mais de 3,8 milhões de dólares em criptomoedas relacionadas à lavagem de fundos roubados.

As empresas participantes incluíram Apple, Coinbase, Google, Meta, Microsoft, Silent Push, SpaceX, TRM Labs e Zenlayer. Agências estrangeiras da Austrália, Canadá, Nova Zelândia, Tailândia e Reino Unido também participaram da operação. Segundo o DOJ, a Meta desempenhou papel central na coordenação da participação do setor privado.

Autoridades disseram que a operação visou redes de fraude na Ásia Sudeste que realizam esquemas de fraude de investimento em criptomoedas, muitas vezes conhecidos como “porcinas de abate”. Nessas fraudes, criminosos constroem confiança com as vítimas ao longo do tempo, persuadindo-as a depositar dinheiro em plataformas de investimento falsas que parecem mostrar lucros. Os fundos são então roubados.

A Procuradora dos EUA, Jeanine Ferris Pirro, pelo Distrito de Columbia, afirmou que esses esquemas devastam americanos comuns e eliminam economias de toda a vida. Ele comentou:

A Semana de Disrupção mostra o que é possível quando governos e setor privado concentram esforços em conjunto: milhões de contas de fraude interrompidas e redes criminosas expulsas das plataformas de internet dos EUA nas quais dependem.

O Procurador Assistente A. Tysen Duva afirmou que os EUA enfrentam uma “ameaça sem precedentes de organizações estrangeiras em escala industrial que buscam explorar cidadãos”, o que exige novas formas de coordenação.

A disrupção foi além de contas online. O DOJ afirmou que os participantes interromperam tráfego malicioso de IP, cortaram conexões de rede usadas por scammers e desativaram servidores, infraestrutura de hospedagem e ambientes de colocação relacionados às operações fraudulentas.

A operação também identificou vários scammers e plataformas de fraude para possível acusação nos EUA. Autoridades tailandesas prenderam sete suspeitos de fraudes e abriram novos casos através do Centro Anti-Cyber Scam da Polícia Real Tailandesa.

A Coinbase afirmou que congelou mais de 3 milhões de dólares em ativos de criptomoedas ligados diretamente às redes criminosas. A exchange disse que registros de blockchain ajudaram investigadores a rastrear fundos ilícitos, pois as transações são transparentes e permanentes.

A Coinbase também afirmou que o esforço mais amplo resultou em 63 prisões, milhares de kits Starlink desativados e milhões em ativos criminosos congelados.

A escala do problema está crescendo. Segundo o Centro de Reclamações de Crimes na Internet do FBI, as perdas reportadas por fraudes de investimento aumentaram de 3,96 bilhões de dólares em 2023 para 5,8 bilhões em 2024. As perdas reportadas aumentaram novamente em 2025, atingindo mais de 7,2 bilhões de dólares. Fraudes relacionadas a criptomoedas representaram 83% das perdas reportadas por fraudes de investimento em 2023.

Autoridades acreditam que as perdas reais são muito maiores, pois muitas vítimas nunca denunciam o crime.

Muitas dessas operações de fraude são conduzidas a partir de grandes complexos no Camboja, Laos e Birmânia, perto da fronteira tailandesa. Trabalhadores muitas vezes são atraídos com ofertas de emprego falsas, despojados de documentos de identidade e forçados a enganar vítimas sob ameaça de violência.

Para o DOJ, a Semana de Disrupção marca um novo modelo: atacar redes de fraude simultaneamente em plataformas, meios de pagamento e infraestrutura de internet.