A Coinbase congela $3M à medida que o DOJ atinge redes de fraudes no Sudeste Asiático

A Coinbase afirmou que congelou mais de 3 milhões de dólares em criptomoedas relacionadas a redes de fraude que operam no Sudeste Asiático

Resumo

• A Coinbase congelou mais de $3M em criptomoedas ligadas a redes de golpes amorosos e de investimento no Sudeste Asiático.
• Meta, Microsoft e Starlink ajudaram a desmantelar contas, ferramentas de hospedagem e kits de internet usados por golpistas.
• A ação do DOJ segue uma repressão mais ampla contra fraudes após $701M em criptomoedas ter sido congelado em abril.

A bolsa juntou-se a uma operação mais ampla liderada pelo Grupo de Força-Tarefa do Centro de Fraudes do Departamento de Justiça dos EUA.

A ação visou grupos criminosos acusados de realizar golpes amorosos, fraudes de investimento e compostos de trabalho forçado. A Coinbase afirmou que compartilhou informações com Meta, Microsoft, Starlink, o DOJ e agências de aplicação da lei globais.

“Esta operação é a prova de que golpistas não podem ser detidos por uma única empresa ou agência atuando sozinha,” disse a Coinbase

A empresa acrescentou que plataformas sociais, instituições financeiras, provedores de internet e a polícia tiveram que agir juntos.

Meta e Microsoft desativam contas online

Meta afirmou que a ação conjunta desativou mais de 1,4 milhão de contas, páginas e grupos no Facebook e Instagram. A Microsoft também suspendeu cerca de 20.000 contas fraudulentas ligadas a redes de golpes.

Hoje, através de @USAttyPirro e de nossa Força-Tarefa do Centro de Fraudes, o DOJ anunciou resultados de sua primeira “Semana de Interrupção”, em parceria com o setor privado para acabar com fraudes cibernéticas/criptográficas no Sudeste Asiático.

Impactos principais:
– Mais de 1,4 milhões de contas de golpe desativadas
– 3,8 milhões de dólares em criptomoedas…

— Procurador dos EUA DC (@USAO_DC) 3 de junho de 2026

Starlink interrompeu a conectividade de milhares de kits ligados ao uso ilegal. A Polícia Real Tailandesa também prendeu 63 pessoas relacionadas às operações de golpe, segundo a Meta.

As empresas disseram que a operação conectou atividades online a centros de golpe do mundo real. A Meta afirmou que as informações compartilhadas ajudaram a identificar locais de golpes, contas, infraestrutura e redes para revisão pelas autoridades.

Rastreamento de criptomoedas auxilia na aplicação da lei

A Coinbase defendeu o papel do rastreamento de blockchain na operação. A empresa afirmou que registros públicos de blockchain podem ajudar investigadores a seguir fundos roubados após vítimas enviarem criptomoedas aos golpistas.

“A tecnologia blockchain oferece às autoridades algo que os sistemas financeiros tradicionais muitas vezes não podem: um registro transparente, imutável e permanente de cada transação,” disse a Coinbase.

A declaração surge enquanto fraudes relacionadas a criptomoedas continuam a atrair atenção das autoridades dos EUA. O DOJ descreveu golpes de “porcaria de porco” e fraudes de investimento como alguns dos tipos de fraude mais prejudiciais que visam os americanos.

Repressão mais ampla contra golpes continua

A última ação segue uma ofensiva mais ampla contra compostos de golpes e plataformas de investimento falsas. Como relatado anteriormente pelo crypto.news, as autoridades dos EUA congelaram mais de 701 milhões de dólares em criptomoedas ligadas a redes globais de golpes em abril.

Aquela ação também visou mais de 500 sites de investimento falsos. As autoridades disseram que os sites usavam painéis falsos e retornos falsos para convencer vítimas a depositar mais fundos.

Agências de aplicação da lei em vários países também agiram contra centros de golpes neste ano. As ações envolveram os EUA, Tailândia, Cingapura, Emirados Árabes Unidos, Áustria, Albânia e outros parceiros.

O congelamento da Coinbase acrescenta mais um caso mostrando como as exchanges agora desempenham um papel direto na interrupção de fraudes. A empresa afirmou que continuará trabalhando com parceiros públicos e privados para bloquear fundos criminosos e proteger os usuários.