Eu não sou muito bom em fazer esse tipo de perfil de endereço que revela de imediato o "dinheiro inteligente"… mas, quanto mais eu vejo, mais acho que as etiquetas só podem servir como pistas, não como sentenças. A clusterização é ainda mais mística: o mesmo grupo de endereços pode ser apenas uma pessoa dividindo posições, uma equipe dividindo tarefas, ou até uma bolsa/exchange gerenciando carteiras internamente, e você usar isso para inferir "fluxo de fundos" é fácil de confundir com movimentações de arbitragem.

Recentemente, não estão discutindo novamente a renda dos mineradores/validadores, MEV, se a ordenação é justa ou não, né? Para ser sincero, o "fluxo" que vemos na cadeia às vezes é uma forma que foi empurrada para dentro do meio, uma forma comprimida, e os investidores de varejo ficam observando a agitação, mas o resultado já foi organizado em fila. Eu mesmo agora confio mais em: verificar se as autorizações foram concedidas de forma irregular, se os contratos são legítimos, se a entrada não é um golpe de phishing, antes de olhar as etiquetas; o perfil do endereço pode servir de referência, mas eu confio no máximo em 60%, deixando 40% para o fato de "posso estar enganado".