A Guerra Global contra a Lavagem de Dinheiro em Criptomoedas aquece em todo o México e Brasil

Principais Conclusões

• Sob a Instrução 739, o Brasil exige auditorias independentes registadas na CVM para conceder licenças de criptomoedas.
• Claudia Sheinbaum assinou um acordo de 5 mil milhões de euros com a UE, permitindo que o México coordene regras globais de combate à lavagem de dinheiro.
• Marco Rubio classificou a CV e o PCC como terroristas globais, com penalizações de conformidade com a FTO a começarem a 5 de junho.

Novas Regras para Criptomoedas no Brasil: Banco Central Exige Auditorias Independentes Rigorosas para VASPs

O Banco Central do Brasil introduziu mais um requisito para aprovar a operação de provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) no país.

Sob a Instrução Normativa nº 739, emitida na sexta-feira, o banco agora exige que os VASPs apresentem uma auditoria independente de uma entidade registada na Comissão de Valores Mobiliários do Brasil (CVM) para emitir licenças operacionais.

As auditorias, referidas como “relatórios de garantia razoável,” devem conter dados que avaliem a conformidade legal do VASP em diferentes aspetos, incluindo política institucional, estrutura organizacional e formação de funcionários; avaliação de risco interno relativamente ao uso dos produtos e serviços da empresa na prática de crimes de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo; e procedimentos destinados a conhecer o seu cliente.

México e UE Unem Forças para Combater Lavagem de Dinheiro Global com Criptomoedas

Roberto Velasco Álvarez, Ministro dos Negócios Estrangeiros do México, e Kaja Kallas, Vice-Presidente da Comissão Europeia, revelaram que os dois países estão a analisar formas de colaborar para combater atividades de lavagem de dinheiro com criptomoedas em ambas as jurisdições.

O anúncio foi feito durante uma conferência de imprensa na 8ª Cimeira México-UE, onde a Presidente do México, Claudia Sheinbaum, e Ursula von der Leyen, Presidente da Comissão Europeia, assinaram um acordo comercial que inclui um investimento de 5 mil milhões de euros no México.

“Relativamente à cooperação de segurança entre o México e a União Europeia, discutimos hoje como as organizações criminosas realizam atividades a nível global—como a lavagem de dinheiro—e, claro, questões relacionadas com o uso de criptomoedas para esses tipos de atividades ilícitas,” afirmou Álvarez.

Administração Trump Classifica as Facções Mais Mortíferas do Brasil como Terroristas Globais Especialmente Designados

Na quarta-feira, o Secretário de Estado Marco Rubio anunciou a designação de dois dos maiores grupos criminosos brasileiros, Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC), como Terroristas Globais Especialmente Designados (SDGTs), e revelou a sua intenção de também os designar como Organizações Terroristas Estrangeiras (FTOs) a partir de 5 de junho.

Segundo Rubio, estes dois grupos “comandam milhares de membros e orquestraram ataques brutais contra polícias brasileiras, funcionários públicos e civis,” e expandiram as suas atividades para além das fronteiras do Brasil. A medida surge após o senador Flávio Bolsonaro, opositor do Presidente Lula nas próximas eleições, ter feito lobby por esta medida.

Estas duas organizações têm sido apontadas como utilizadoras de criptomoedas para fins de lavagem de dinheiro e como uma extensão das suas atividades principais, acrescentando um elemento cripto a esta ação.