Durante a operação policial “Vérnix” que anteriormente prendeu a famosa influencer brasileira Deolane Bezerra, 7 pessoas foram listadas como suspeitas por suspeita de lavagem de dinheiro com ativos criptográficos e participação em organizações criminosas. Relatos indicam que as autoridades descobriram que os envolvidos suspeitam de transferências de fundos através de ativos criptográficos para mascarar o fluxo de dinheiro, solicitando a ampliação do escopo do congelamento de ativos, incluindo a apreensão de veículos e a administração judicial de joias de luxo. As organizações envolvidas supostamente reestruturaram empresas de fachada e, na ausência de receitas legais, movimentaram cerca de 60,8 milhões de dólares. (Livecoins)

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ViewingBullAndBearMarketsFromA
· 19h atrás
Então, a transparência na cadeia é uma coisa boa ou má
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RecedingTideReflection
· 20h atrás
O mundo dos influenciadores no Brasil também é tão competitivo assim?
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SunshineCollector
· 20h atrás
A expansão do intervalo de bloqueio vai causar mais terremotos no mundo das criptomoedas
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SucculentCross-Section
· 20h atrás
Deolane, esta jogada é a influencer a tornar-se uma figura do sistema judicial
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MirrorBallReflection
· 20h atrás
Joias e carros de luxo finalmente também estão na mira, essa história é familiar
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BluePeonyInTheDark
· 20h atrás
Empresa de fachada + transferência de criptomoedas, o combo clássico.
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ReflectionsOnTheStreetAfterThe
· 20h atrás
60,8 milhões de dólares lavados de forma bastante profissional, mas infelizmente os vestígios na blockchain não podem ser completamente apagados
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