SEC Processa Homem do Texas por Fraude de Ativos Cripto de 12,3 Milhões de Dólares – Detalhes

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) está a apresentar acusações contra Nathan Fuller, um residente do Texas, por administrar um esquema de fraude de investimento em criptomoedas de vários milhões de dólares. O caso, apresentado no Distrito Sul do Texas, busca várias penalizações contra o réu por alegadamente ter defraudado 150 vítimas.

Numa nota de imprensa de 28 de maio, a SEC afirmou que Fuller tinha divulgado e vendido interesses num esquema de negociação de criptomoedas em joint-venture sob a empresa Privvy Investments LLC, ligada aos nomes comerciais Privvy Investments e Gateway Digital Investments. O homem de Cypress alegadamente prometeu a alguns investidores ganhos de 40%-50% em 30 dias, e a outros um retorno ridiculamente audacioso de 100% em 21 dias.

A Comissão explica que Nathan Fuller tinha atraído vítimas desprevenidas do seu esquema fraudulento com um modelo de negócio centrado em bots de negociação baseados em IA que executavam arbitragem de alta frequência em várias bolsas de criptomoedas. Além disso, as promessas de seguro incluíam uma fiança, uma apólice de seguro de responsabilidade profissional e aprovação da Federal Deposit Insurance Corporation.

150 Investidores Enganados em Esquema Clássico de Pirâmide de Criptomoedas

De acordo com o relatório da SEC, a fraude de investimento em ativos de criptomoedas de Fuller decorreu aproximadamente de outubro de 2022 até meados de 2024. Durante este período, o réu arrecadou 12,3 milhões de dólares de 150 investidores. Apesar das promessas de ganhos elevados com um bot de negociação habilitado por IA, as investigações da SEC revelaram que Fuller tinha malversado gravemente os fundos dos investidores para dois propósitos principais.

Primeiramente, o residente do Texas gastou 6,2 milhões de dólares em despesas pessoais, incluindo itens de luxo, viagens de jogo e uma casa avaliada em quase 1 milhão de dólares para a sua ex-esposa. Entretanto, Fuller também utilizou 5,5 milhões de dólares para fazer pagamentos semelhantes a um esquema de pirâmide, criando assim uma ilusão de um esquema de negociação funcional para continuar a atrair mais investidores.

Fuller é acusado de violar as Secções 5(a), 5(c) e 17(a) do Securities Act de 1933 e a Secção 10(b) do Securities Exchange Act de 1934 e a Regra 10b-5, que cobrem a oferta e venda ilícitas de valores mobiliários não registados, bem como práticas fraudulentas e enganosas relacionadas com a compra ou venda de valores mobiliários.

A Comissão está a pressionar por múltiplas penalizações contra Fuller, incluindo injunções permanentes, restituição dos lucros ilícitos com juros pré-julgamento e imposição de penalidades civis monetárias.

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Visão Geral do Mercado de Criptomoedas

No momento da redação, o valor total de mercado de criptomoedas é de 2,48 trilhões de dólares, representando uma queda de aproximadamente 9% na última semana. Esta perda de mercado ocorreu num contexto de sentimento de baixa mais amplo em relação ao Bitcoin e outros ativos de criptomoedas.