O FBI desmantelou uma rede de centros de fraude e confiscou 8 bilhões de dólares em bitcoins - ForkLog: criptomoedas, IA, singularidade, futuro

# FBI revelou uma rede de centros de fraude e confiscou 8 bilhões de dólares em bitcoins

O FBI anunciou a apreensão de mais de 127.000 BTC no valor de cerca de 8 bilhões de dólares como parte da operação internacional Operation Blackout contra centros de fraude e redes relacionadas. Segundo informa a Fox News

As operações ocorreram na Ásia, África e Oriente Médio. Quase 300 pessoas foram detidas. Cerca de 2000 pessoas foram libertadas de centros onde eram mantidas e forçadas a participar em esquemas fraudulentos.

Além disso, foram confiscados cerca de 30 milhões de dólares de estruturas ligadas a plataformas de fraude em Mianmar.

O maior caso — no Camboja

A maior parte dos fundos apreendidos está relacionada ao presidente do Prince Holding Group do Camboja, Chen Zhi.

Refere-se a mais de 127.000 BTC. Ainda em outubro de 2025, o Ministério da Justiça dos EUA entrou com a maior ação de confisco da sua história — cerca de 127.271 BTC — e apresentou acusações contra Chen Zhi. Ele também é conhecido como Vincent.

A investigação afirma que o empresário organizou uma rede de centros de fraude no país. As pessoas eram mantidas contra a vontade e forçadas a participar em esquemas de investimento em criptomoedas. O prejuízo, segundo as autoridades, soma bilhões de dólares em todo o mundo.

No momento da acusação, Chen Zhi permanecia em liberdade.

Divisão do porco

De acordo com o Ministério da Justiça, os centros operavam pelo modelo pig butchering — construção prolongada de confiança através de mensageiros e redes sociais, com posterior envolvimento da vítima em projetos de criptomoedas “lucrativos”.

Após a transferência dos fundos, a plataforma desaparece, e o dinheiro é retirado.

As autoridades dos EUA consideram esses esquemas uma das formas mais destrutivas de fraude em criptomoedas. Segundo o FBI, o prejuízo declarado aumentou de 5,8 bilhões de dólares em 2024 para mais de 7,2 bilhões de dólares em 2025.

A infraestrutura principal, segundo a investigação, estava localizada em centros industriais de fraude no Camboja, bem como em regiões fronteiriças de Mianmar e Tailândia.

Após a apresentação do processo em 2025, a AP, citando materiais do caso, informou que os 127.271 BTC eram avaliados em mais de 14 bilhões de dólares na cotação da época.

Se o tribunal aprovar a confiscação, parte dos fundos será destinada a compensar as vítimas.

A Operation Blackout tornou-se uma das maiores operações internacionais contra fraudes em criptomoedas e tráfico de pessoas. A investigação continua.

Lembramos que, em 2025, o Ministério das Finanças dos EUA impôs sanções contra nove estruturas em Mianmar e dez no Camboja devido à participação na organização de esquemas fraudulentos usando criptomoedas.