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Investigation de um caso de sequestro com criptomoedas na França revela rede de lavagem de dinheiro internacional: o resgate é enviado para uma carteira na Venezuela

MeNews
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ME News Notícias, 30 de maio (UTC+8), o jornal francês Le Monde revelou que um novo avanço na investigação de um caso de sequestro relacionado com criptomoedas ocorrido em 2023. As autoridades francesas, ao rastrear o fluxo de uma recompensa de criptomoedas de 1,7 milhões de euros, descobriram uma rede internacional de lavagem de dinheiro envolvendo múltiplos países e carteiras de criptomoedas. No caso, a vítima sequestrada foi o pai do conhecido influenciador de apostas em criptomoedas "TeufeurS". Os sequestradores ameaçaram a família da vítima por mensagem de texto e exigiram o pagamento de resgate em criptomoedas. Por fim, TeufeurS transferiu duas vezes um total de 1,7 milhões de euros para uma carteira designada pelos sequestradores, e seu pai foi posteriormente libertado. A investigação revelou que parte do resgate, após múltiplas transferências, entrou em uma carteira controlada por um cidadão estrangeiro. Uma quantia de 131 mil dólares foi rastreada com sucesso pelas forças policiais francesas, levando a pistas que apontam para uma carteira de criptomoedas controlada por um cidadão venezuelano. O caso também revelou a complexa cadeia de lavagem de dinheiro envolvendo organizações criminosas que utilizam transferências transfronteiriças de ativos digitais, carteiras anônimas e plataformas no exterior. Segundo relatos, o caso é considerado um dos exemplos mais importantes de sequestros e extorsões na indústria de criptomoedas na Europa, podendo também servir como um modelo inicial para vários casos de sequestro de profissionais do setor na França e na Europa até 2025. (Fonte: BlockBeats)
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MildlyRugged
· 3h atrás
Que o pai esteja bem, mas 1,7 milhão ensina uma lição: não seja familiar de uma figura pública.
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GateUser-94818fd0
· 3h atrás
170 milhões de euros de resgate na blockchain, esta rastreabilidade é muito mais fácil do que transferências bancárias tradicionais, o que os sequestradores estão pensando?
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MintConditionMax
· 3h atrás
130.000 dólares apontam para a Venezuela, e os restantes 1.57 milhões? A reportagem deixou em branco
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StarsInTheGlassDome
· 3h atrás
A economia dos influenciadores está a prejudicar a família, o risco de ostentação no mercado de criptomoedas é um nível acima do setor tradicional
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PineNeedlesAndColdWind
· 3h atrás
O resgate entra na carteira de estrangeiros, essa definição de 'estrangeiro' é demasiado vaga, Europa de Leste? Oriente Médio?
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OffshoreWindOrder
· 3h atrás
Ameaça por mensagem de texto + endereço especificado, o processo de operação é muito rudimentar, provavelmente não é uma gangue profissional
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ProofOfSnack
· 3h atrás
Sobre redes internacionais de branqueamento de capitais, as empresas de análise na blockchain estão a receber tantos pedidos que não conseguem acompanhar
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BluePeonyPrincipalProtection
· 3h atrás
A Europa já devia ter este tipo de precedentes, carteiras anónimas não estão fora da lei
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GateUser-34d2b0ab
· 3h atrás
TeufeurS só libertou as pessoas após duas transferências, será que os intermediários estão a lucrar com a diferença ou será uma luta interna dos sequestradores?
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