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Investigação do caso de sequestro com criptomoedas na França revela rede de lavagem de dinheiro internacional: os resgates vão para carteiras na Venezuela
As autoridades francesas, ao rastrear uma transferência de 1,7 milhões de euros em resgates de criptomoedas, descobriram uma rede de lavagem de dinheiro transnacional envolvendo múltiplos países e carteiras de criptomoedas.
A investigação mostrou que parte do resgate, após múltiplas transferências, entrou em contas de carteiras controladas por cidadãos estrangeiros.
Uma quantia de 131 mil dólares foi rastreada com sucesso pelas forças policiais francesas, levando a pistas que apontam para uma carteira de criptomoedas controlada por um indivíduo venezuelano.
O caso revelou ainda uma cadeia complexa de lavagem de dinheiro, na qual organizações criminosas utilizam transferências transfronteiriças de ativos digitais, carteiras anónimas e plataformas no estrangeiro.
Relata-se que o caso é considerado um dos exemplos mais importantes de sequestros e extorsões na indústria de criptomoedas na Europa, podendo também servir de modelo para vários outros casos de sequestro de profissionais do setor na França e na Europa até 2025.