5,2 milhões de dólares em fluxo, 90 mil retidos, a cadeia de lavagem de dinheiro transnacional foi interrompida aqui, na Isabel V., e os grandes peixes, onde estão?

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CoinNetwork
CoinWorld消息,据Le Monde调查报道,法国一起加密相关绑架案牵出委内瑞拉加密钱包洗钱线索。起诉文件显示,2023年8月,加密富豪teufeurs的父亲在法国被绑架,teufeurs最终分两笔向绑匪指定的钱包转入约合198万美元赎金。法国宪兵随后追踪到其中131,002美元流入一个新钱包,该钱包所有者被识别为委内瑞拉女子isabel v.。调查称,该钱包2021年至2023年间累计收到约520万美元加密货币,法国当局后扣押其近90万美元余额。isabel v.已被控有组织洗钱,但相关跨国资金链条仍未完全查清。
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