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Caso de sequestro por criptografia na França revela rede de lavagem de dinheiro internacional, com fundos envolvidos a caminho de uma carteira na Venezuela
Deep Tide TechFlow notícias, 30 de maio, de acordo com o Le Monde, as autoridades francesas, ao investigarem um caso de sequestro relacionado com criptomoedas, descobriram que os fundos de resgate estavam a fluir para uma rede suspeita de lavagem de dinheiro transnacional.
Os documentos de acusação mostram que, em agosto de 2023, o pai de TeufeurS, uma figura conhecida no setor de criptomoedas, foi sequestrado na França. Para garantir a libertação da vítima, TeufeurS efetuou duas transferências de aproximadamente 1,98 milhões de dólares em criptomoedas, conforme exigido pelos sequestradores.
As autoridades de investigação rastrearam posteriormente que cerca de 131 mil dólares foram transferidos para um novo endereço de carteira criado. O proprietário dessa carteira foi identificado como a mulher venezuelana Isabel V. Os investigadores revelaram que essa carteira recebeu, entre 2021 e 2023, um total de aproximadamente 5,2 milhões de dólares em ativos criptográficos, dos quais as autoridades francesas posteriormente congelaram e apreenderam cerca de 900 mil dólares.
Atualmente, Isabel V. foi acusada de envolvimento em atividades de lavagem de dinheiro organizada, mas a rede de fluxo de fundos transnacional e outros indivíduos envolvidos continuam a ser investigados.