Hoje voltei a ouvir alguém dizer “essas duas endereços transferiram por acaso, dá para ver que tem problema”… Meu primeiro pensamento, como alguém que gosta de seguir a fila, não é teoria da conspiração, mas sim dividir o caminho: de qual carteira quente de qual exchange saiu, quantas transferências intermediárias passou, se usou o mesmo agregador/ponte cross-chain, e por fim, caiu na mesma série de contratos. Muitas “coincidências” na verdade são o final de uma mesma linha de produção, as ferramentas usadas são iguais, e os trajetos naturalmente se cruzam.

Aproveitando, quero reclamar um pouco sobre a recente interpretação que mistura fluxo de fundos de ETF, apetite ao risco do mercado de ações dos EUA e as altas e baixas do mercado de criptomoedas, parece bem convincente, mas na cadeia, muitas vezes, é uma história diferente: eles só estão fazendo arbitragem, market making, ou reforçando margem. De qualquer forma, agora, ao detectar algo anormal, não fico animado de imediato, primeiro sigo duas ou três endereços, e se não der para acompanhar, acho que estou só pensando demais… É isso por enquanto.