Abade do Shaolin que lavou dinheiro com Bitcoin, condenado a 24 anos na primeira instância

Província de Henan, Tribunal Popular Intermediário de Xinxiang, julgamento de primeira instância em 29 de maio, ex-abbé do Templo Shaolin, Shì Yǒngxìn (nome original Liu Yìngchéng), condenado por crimes de apropriação indevida, entre outros quatro crimes, com uma pena de 24 anos de prisão e uma multa de 3,5 milhões de yuanes. Investigações anteriores revelaram que ele supostamente utilizou carteiras frias de Bitcoin, chaves privadas de Ethereum e uma empresa offshore nas Ilhas Virgens Britânicas para construir uma rede internacional de lavagem de dinheiro.
(Resumo anterior: Abade do Templo Shaolin que escondia um filho ilegítimo, também escondia uma pilha de criptomoedas)
(Informação adicional: Chongqing, China, conclui julgamento de uma grande rede de lavagem de dinheiro com USDT, com prejuízo de centenas de milhões de TWD, principal responsável condenado a 6 anos)

Resumo dos pontos principais

• Shì Yǒngxìn foi condenado a 24 anos na primeira instância, por apropriação indevida de 131 milhões de yuan, desvio de 151 milhões de yuan, suborno de 11,63 milhões de yuan e corrupção de 5,67 milhões de yuan
• Relatórios anteriores apontaram a descoberta de uma frase de recuperação de 24 palavras em contas de oração, correspondente a uma carteira de Bitcoin de US$ 130 milhões, e um USB com 18 chaves privadas de Ethereum avaliada em mais de US$ 100 milhões
• Envolvimento na transferência de mais de 1,5 bilhão de yuan ao longo de 8 anos através de uma empresa offshore nas Ilhas Virgens Britânicas, usando uma casa de câmbio subterrânea em Hong Kong para converter Bitcoin em imóveis no exterior, que depois retornam ao cofre de doações

De acordo com a Xinhua, o Tribunal Popular Intermediário de Xinxiang, província de Henan, anunciou em 29 de maio a condenação de Shì Yǒngxìn (nome original Liu Yìngchéng), ex-abbé do Templo Shaolin, por crimes de apropriação indevida, desvio de fundos, suborno a funcionários públicos não-estatais e corrupção, com uma pena de 24 anos de prisão e multa de 3,5 milhões de yuan. Liu Yìngchéng declarou na audiência que aceita a sentença e não recorrerá!

O tribunal constatou que, entre 2003 e 2025, Liu Yìngchéng, usando seus cargos de abade do Templo Shaolin e presidente da Fundação de Beneficência do Templo Shaolin, apropriou-se de bens da instituição no valor de mais de 131 milhões de yuan; entre 2012 e 2022, desviou mais de 151 milhões de yuan para uso pessoal, sem devolvê-los após três meses.

Desde 2006, recebeu aproximadamente 11,63 milhões de yuan em bens, e desde 1995, subornou funcionários públicos com cerca de 5,67 milhões de yuan. O crime se estendeu por 30 anos, e o tribunal considerou o impacto social severo, aplicando punições rigorosas.

Frase de recuperação nas contas de oração

O que realmente surpreendeu o mundo cripto nesta caso foi a denúncia de lavagem de dinheiro com criptomoedas revelada por vários meios de comunicação chineses. Relataram que, durante uma investigação policial, foi encontrada uma conta de oração com 24 palavras de recuperação (seed phrase) gravadas em um colar de oração, correspondente a uma carteira de Bitcoin avaliada em cerca de US$ 130 milhões. Outro USB continha 18 chaves privadas de carteiras Ethereum, com valor superior a US$ 100 milhões.

Alegadamente, o porão do Templo Shaolin também escondia uma mineradora Antminer S19 Pro da Bitmain, registrada sob o nome de "dispositivo de atividades culturais religiosas", e teria minerado uma grande quantidade de Bitcoin durante o mercado em baixa de 2021.

Bitcoin = dinheiro de doação

A rota de fundos ilícitos do abade anterior é ainda mais chocante. Investigações anteriores descobriram que a "Conta Internacional de Propagação do Dharma" do Templo Shaolin transferia regularmente fundos para uma empresa registrada nas Ilhas Virgens Britânicas, chamada "Shàolín Cultural Communication Co., Ltd." (representada por Liu Yìngchéng), ao longo de 8 anos, totalizando mais de 1,5 bilhão de yuan.

O dinheiro era convertido em Bitcoin através de casas de câmbio subterrâneas em Hong Kong, e posteriormente enviado para um apartamento no distrito de Kensington, Londres, cujo título de propriedade estava em nome de seu sobrinho. Os aluguéis eram convertidos de Bitcoin de volta em moeda fiduciária e retornados ao cofre de doações do Templo Shaolin, formando um ciclo completo de "saída de fundos, aquisição de ativos e retorno de lucros".

No entanto, é importante notar que as quatro acusações condenadas na primeira instância não incluem explicitamente o crime de lavagem de dinheiro ou crimes diretamente relacionados a criptomoedas. Os detalhes sobre criptomoedas vêm de investigações anteriores da mídia chinesa e não foram formalmente reconhecidos pelo tribunal como fatos criminososos. A transferência de ativos digitais pode estar incluída na acusação de apropriação indevida e desvio de fundos.

A escolha do abade por lavagem de dinheiro via blockchain provavelmente foi motivada pelo anonimato, mas, no final, o livro-razão se tornou uma prova irrefutável para as autoridades.

Perguntas frequentes

Quais crimes o Shì Yǒngxìn foi condenado?

O Tribunal Popular Intermediário de Xinxiang, Henan, considerou-o culpado de apropriação indevida, desvio de fundos, suborno a funcionários públicos não-estatais e corrupção, com uma pena de 24 anos de prisão e multa de 3,5 milhões de yuan.

Qual a relação do Shì Yǒngxìn com Bitcoin?

Relatórios anteriores indicaram que as autoridades encontraram uma conta de oração com frase de recuperação de Bitcoin e USB com chaves privadas de Ethereum em sua residência, além de suspeitas de usar empresas offshore nas Ilhas Virgens Britânicas e casas de câmbio subterrâneas em Hong Kong para converter fundos do templo em Bitcoin e comprar imóveis no exterior.