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Abertura de contas bancárias em Hong Kong torna-se mais restrita, alguns bancos recusam educadamente a ativação da funcionalidade de conta de investimento

MeNews
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Geração de resumo em curso
Notícias ME, 28 de maio (UTC+8), desde o final de maio, vários bancos em Hong Kong solicitaram aos clientes que comparecessem pessoalmente às agências para assinar declarações de divulgação transfronteiriça, e questionaram repetidamente detalhes como origem dos fundos, registros de transações, entre outros, alguns bancos recusaram educadamente a ativação de contas de investimento. Ao mesmo tempo, bancos e corretoras iniciaram investigações sobre contas existentes. Investigações anteriores descobriram que alguns intermediários ajudaram residentes da China continental a abrir contas em corretoras de Hong Kong, criando certificados de investimento falsos, fornecendo códigos de convite e outros métodos para contornar a supervisão. Após o ajuste na política, esses intermediários passaram a explorar o último período de janela, continuando a recrutar clientes sob o pretexto de canais internos, segredos de abertura de conta, entre outros, com links principalmente para corretoras de pequeno e médio porte em Hong Kong, adotando um modo de operação mais discreto. (Fonte: ODAILY)
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GateUser-318a7dc8
· 3h atrás
Antes, abrir contas com provas falsas de saldo, agora estão preocupados ou não?
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MoonlightTake-ProfitLine
· 3h atrás
Segredos para abrir conta por canais internos? Parece uma nova fraude.
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FudAlsoNeedsAnImage
· 3h atrás
Esta tempestade de conformidade está a chegar mais forte do que o esperado, todos os contas existentes terão que ser revistos.
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