A supervisão de criptomoedas continua a ficar mais rigorosa, e os riscos de grandes fundos na cadeia voltam a surgir.

Recentemente, a OFAC dos Estados Unidos congelou um total de 344 milhões de USDT na cadeia TRON; estas sanções não foram causadas por dois endereços independentes por acaso, mas escondem uma estrutura de fundos totalmente relacionada.
Os dois endereços congelados desta vez apresentam uma ligação clara de fundos, tendo ocorrido uma transferência direta de 8,6 milhões de USDT entre eles. Embora apenas essa transferência não seja suficiente para comprovar controle comum, é suficiente para demonstrar uma ligação profunda entre ambos, com uma relação de cooperação financeira, e esse tipo de transferência direcionada de grande valor não é uma operação comum de carteiras de investidores individuais.
Não apenas há intercâmbio de fundos, mas o comportamento na cadeia dos dois endereços é altamente semelhante: acumulação de grandes quantidades de USDT por longos períodos, baixa proporção de transferências, fundos que permanecem por muito tempo inativos, completamente diferentes de carteiras de transação comuns e carteiras de transbordo. Assim, pode-se concluir que ambos pertencem à mesma rede de fundos, com funções bem definidas: um focado em reserva de fundos, o outro em gestão de fundos.
A origem na cadeia nunca se baseia em uma única evidência para uma conclusão, mas na montagem de um quadro completo através de diversos comportamentos financeiros. Essa transferência-chave de 8,6 milhões de USDT conecta diretamente os dois endereços de risco, vinculando-os a um mesmo sistema de fundos cinzentos, e revela claramente a lógica subjacente ao grande congelamento desta vez.
Fonte do conteúdo: Relatório de Insights de Segurança na Cadeia mais recente da Aliança Global de Segurança Cibernética (GCSA):