A CFTC surpreende o mercado de criptomoedas ao afirmar que o caso Gemini nunca deveria ter sido arquivado

Principais Conclusões:

• A CFTC solicitou a um tribunal federal que anulasse uma parte de sua decisão anterior contra a Gemini.
• Os reguladores admitiram que a denúncia original dependia fortemente de um denunciante considerado pouco confiável.
• A agência relatou que o caso não teria sido aberto se as diretrizes de fiscalização de ativos digitais estivessem em vigor na época.

A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA reviu seu próprio curso em uma de suas ações mais recentes e públicas de policiamento cripto. Agora, a agência afirma que seu processo contra a Gemini Trust Company não deveria ter sido iniciado em primeiro lugar.

A CFTC juntou-se à Gemini em seu pedido de alívio do julgamento relacionado a um processo que entrou no ano passado contra a bolsa de criptomoedas. A mudança reflete uma abordagem transformacional para a fiscalização de ativos digitais, alinhada às novas orientações políticas dos reguladores dos EUA.

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Índice

• CFTC Reconhece Problemas Graves na Investigação da Gemini
• Conduta Interna Levanta Novas Questões
  • Agência Diz que Táticas de Fiscalização Foram Excessivas
  • Gemini e CFTC Buscam Anular a Ordem de Restrição

CFTC Reconhece Problemas Graves na Investigação da Gemini

A CFTC afirmou que revisou todo o caso da Gemini, desde o processo de investigação até as provas, estratégia de litígio e ações de fiscalização da CFTC durante a saga Gemstone. A revisão da agência encontrou uma série de problemas significativos.

A CFTC alegou que um relatório de denunciante já era conhecido por ter credibilidade limitada dentro da própria agência e era vital para a denúncia. Os reguladores também admitiram que pode ter sido o operador da Gemini, e não a própria empresa, quem pode ter cometido fraude.

O caso subjacente contra a Gemini alegava que a bolsa, ao admitir sua troca de futuros de Bitcoin, fez declarações falsas no processo de aprovação.

No entanto, a agência agora afirma que havia “questões sérias” sobre a força das provas usadas para apoiar essas alegações. O processo também afirmou que materiais probatórios importantes foram retidos de pelo menos um comissário da CFTC durante a votação para autorizar a denúncia.

## Conduta Interna Levanta Novas Questões

Agência Diz que Táticas de Fiscalização Foram Excessivas

A declaração da CFTC discutiu questões de provas, bem como um grau de crítica em relação a aspectos das ações de fiscalização da CFTC.

Ao buscar privilégio, o advogado de litígio bloqueou a Gemini de ver discussões internas que foram usadas para informar sua defesa, mesmo após a agência ter focado sua dúvida nas deliberações internas da sua empresa, conforme o processo.

A revisão também revelou alguns casos de abuso da autoridade regulatória da CFTC para aumentar a pressão de liquidação sobre a empresa.

Os resultados dessas investigações certamente reacenderão a discussão sobre como as várias agências federais conduziram investigações de criptomoedas em rodadas anteriores de fiscalização.

Este caso foi citado pela agência como um exemplo de como ela sentia que eram necessárias novas regras de fiscalização na indústria de ativos digitais.

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Gemini e CFTC Buscam Anular a Ordem de Restrição

A petição apresentada pelos réus conjuntos busca a invalidação judicial dos requisitos prospectivos na ordem de consentimento alcançada em janeiro deste ano pelo Juiz Johnson e pelos réus.

O caso Gemini foi inicialmente iniciado em 2022 e focava em declarações relacionadas a um suposto contrato de futuros de Bitcoin. Os reguladores então disseram que os dados são essenciais para determinar se os mercados estão sendo manipulados e se eles serão líquidos.

Agora, em uma reviravolta pública notável, a mesma agência expressa dúvidas sobre a justificativa de sua denúncia.

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