Costa Rica aprova lei de combate à lavagem de dinheiro através de provedores de serviços de ativos virtuais, exigindo registro na autoridade reguladora financeira geral

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Golden Finance reportou que, em 27 de maio, de acordo com a CriptoNoticias, a instituição legislativa da Costa Rica aprovou em 25 de maio um projeto de lei que impõe obrigações de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo aos provedores de serviços de ativos virtuais (VASP).
Os provedores de ativos virtuais devem registrar-se na autoridade reguladora financeira geral, cumprindo obrigações como identificação de clientes, diligência devida sobre beneficiários, manutenção de registros de transações e relato de transações suspeitas.
Quem não se registrar ou não cumprir a diligência devida pode ser multado em aproximadamente 1800 a 90 mil dólares, e violações específicas podem resultar em multas de 5% a 50% do valor da transação.
A lei entrará em vigor 3 meses após a publicação, e as regras de implementação relacionadas devem ser estabelecidas dentro de 3 meses.
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