Polymarket inicia verificação de identidade e bloqueia 35 países, mercado de previsão entra na era KYC, oficial nega: apenas em fase de teste

Previsão de mercado Polymarket está mudando de "apostas anónimas" para "verificação de identidade", mas a empresa nega que a notícia seja verdadeira, afirmando que está apenas em fase de testes
(Resumindo: fim da era das apostas anónimas no mercado de previsões? Polymarket supostamente irá reforçar totalmente a verificação KYC)
(Complemento: Câmara dos EUA investiga insider trading na Polymarket e Kalshi, para impedir que funcionários lucrem com "segredos de Estado")

Índice deste artigo

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• 35 países já bloqueados, incluindo Irã, Rússia e Coreia do Norte
• Casos de insider trading em série, soldados americanos lucram 40 mil dólares com informações confidenciais
• Trump apoia jurisdição da CFTC, mercado de previsões recebe um "árbitro exclusivo"
• De anónimo a verificado: o processo de "institucionalização" do mercado de previsões

A líder em mercado de previsões, Polymarket, está silenciosamente mudando as regras do jogo. Segundo reportagem do The Information na quarta-feira (28/05), essa plataforma, que começou com apostas anónimas, iniciou a implementação obrigatória de KYC (verificação de identidade), exigindo que os traders forneçam documentos de identificação para lidar com pressões regulatórias globais.

Atualmente, a Polymarket ainda opera de forma anónima, permitindo que os usuários façam apostas apenas conectando suas carteiras, sem necessidade de apresentar qualquer prova de identidade. Mas, com países asiáticos como Coreia do Sul e Indonésia bloqueando o acesso, além de investigações na Câmara dos EUA sobre casos de insider trading, a Polymarket está acelerando sua transição de um "mercado de previsões selvagem" para uma plataforma de negociação de nível institucional.

No entanto, Josh Stevens, vice-presidente de engenharia da Polymarket, respondeu à reportagem do The Information em 28/05:

A reportagem não é verdadeira. A Polymarket está atualmente testando uma nova versão de produto, que durante a fase de testes exige que alguns usuários completem a verificação KYC, mas o site atual da Polymarket não implementou novos requisitos de KYC. Ele acrescentou que, após o término do teste, os usuários não precisarão mais de KYC.

35 países já bloqueados, incluindo Irã, Rússia e Coreia do Norte

Até quarta-feira, a Polymarket havia "bloqueado geograficamente" 35 países, restringindo residentes locais de fazer apostas na plataforma. Essas regiões incluem Irã, Rússia e Coreia do Norte, países sancionados devido a conflitos militares.

Segundo documentos oficiais da Polymarket, o bloqueio geográfico significa que os residentes desses países não poderão fazer pedidos na plataforma, mas o bloqueio em si não tem um impacto realmente crítico. O mais importante é que, para garantir que os apostadores sejam de regiões específicas, agora todos os traders devem passar por uma verificação de identidade.

Essa medida responde diretamente às leis anti-jogo de vários países. A Comissão de Comunicações e Serviços de Rádio da Coreia (KCSC) iniciou uma investigação formal contra a Polymarket em 22/05, determinando que 32 mercados políticos na plataforma envolviam apostas ilegais. O Ministério das Comunicações da Indonésia também anunciou, em 25/05, o bloqueio da Polymarket, qualificando-a como uma "plataforma de apostas online ilegais", após a criação de uma aposta sobre quando o presidente Prabowo "deverá deixar o cargo".

Casos de insider trading em série, soldados americanos lucram 40 mil dólares com informações confidenciais

A natureza anônima da Polymarket dificulta o rastreamento de identidades dos usuários, levando a uma série de casos de insider trading. O mais notório foi divulgado em 21/05: um soldado americano usou informações confidenciais para apostar antecipadamente na captura do presidente venezuelano Maduro, ganhando um prêmio de 40 mil dólares na plataforma.

O presidente do Comitê de Supervisão da Câmara dos EUA, James Comer, anunciou uma investigação de insider trading na Polymarket e Kalshi, solicitando que as plataformas entreguem dados internos de revisão de usuários e monitoramento de transações. Parlamentares de diferentes partidos estão considerando aprovar uma nova lei que proíba funcionários do governo e membros do Congresso de participarem de mercados de previsões.

Trump apoia jurisdição da CFTC, mercado de previsões recebe um "árbitro exclusivo"

Ao mesmo tempo, o presidente Donald Trump publicou na Truth Social na terça-feira, apoiando publicamente a Comissão de Comércio de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) como a autoridade exclusiva sobre os mercados de previsões.

As declarações de Trump estão alinhadas com a posição do presidente da CFTC, Michael Selig, que já entrou com ações contra oficiais estaduais, acusando-os de usar leis locais de jogo para atacar a Polymarket e Kalshi. Curiosamente, o filho de Trump, Donald Trump Jr., atua como consultor estratégico tanto na Kalshi quanto na Polymarket, plataformas concorrentes que receberam o apoio da família presidencial.

De anónimo a verificado: o processo de "institucionalização" do mercado de previsões

A mudança da Polymarket para KYC não é um evento isolado. Em 25/05, a Binance anunciou o lançamento de uma funcionalidade chamada "bunker de eventos" na carteira oficial, que também exige verificação de identidade para participação. Os mercados de previsões estão evoluindo de "apostas anónimas na blockchain" para "negociações regulamentadas de nível institucional".

Especialistas apontam que a verificação de identidade não serve apenas para evitar bloqueios por vários países, mas também é uma etapa crucial para atrair fundos institucionais. Quando fundos de investimento tradicionais e seguradoras começarem a alocar recursos em mercados de previsões, eles precisarão de registros de transações rastreáveis e provas claras de identidade, e não apenas endereços de carteira.

Se a Polymarket implementar totalmente o KYC, ela poderá se tornar o primeiro "ícone da era real" no setor de mercados de previsões. Mas, para os investidores individuais, isso também significa que a conveniência de apostas anónimas será perdida para sempre.